广州酒家集团股份有限公司
（上接267版）
（三）践行可持续发展，彰显国企责任担当
公司持续完善ESG体系建设，积极践行ESG理念，将社会责任与可持续发展理念融入日常经营，实现更可持续、更高质量的发展。公司连续3年高质量完成ESG报告的编制与披露，展现公司在可持续发展方面的实践与结果。
未来，公司将持续深化投资者关系管理工作，有效丰富与投资者交流的方式，持续拓展沟通的深度与广度。同时，持续优化信息披露工作，完善ESG报告信息披露制度，不断提高公司透明度，切实提升股东对公司的认同感。
五、深化公司治理体系建设，筑牢可持续发展根基
（一）完善公司治理体制 保障公司规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管架构的要求，结合公司实际情况，持续完善法人治理结构与内控制度，有效提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经理管理层职能、权责划分明确，构建了兼具合规性、制衡性与权益保护的公司治理体系，有效保障公司规范运作，为公司可持续发展提供坚实基础。
（二）完善公司内部制度 提升公司治理水平
2025年，公司将深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，积极推动开展《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关配套治理制度的修订工作，持续完善公司内部治理制度体系，进一步提高规范运作水平。
（三）完善公司内部审计监督 提升公司风险管理能力
公司将持续强化审计监督的核心作用，通过维护审计独立性、提升监督精准度，充分发挥独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督效能，严守经营合规底线，为公司持续健康发展提供强有力的治理支撑。
六、强化“关键少数”责任，筑牢责任防线
公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。
（一）持续提升“关键少数”履职能力
公司依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，积极协助董监高参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构和上市公司协会举办的培训活动；持续收集、传递资本市场最新监管动态和法规信息给“关键少数”，进一步提升履职能力、合规意识与战略决策能力。
（二）建立有效信息定期沟通机制
公司主动向控股股东推送与控股股东相关的监管动态和重点关注事项，定期向控股股东确认规范持股情况，督促控股股东严格履行相关承诺，切实维护公司和全体股东的利益。
（三）健全完善激励约束机制
公司将持续深化和完善经理层任期制契约化考核指标体系，以实干实绩为导向，通过实施股权激励和签署管理层年度经营目标责任书，明确短期和中长期经营业绩考核指标，实现高管薪酬与绩效结果紧密挂钩，充分调动管理团队的积极性和创造性，助力公司实现高质量发展。
未来，公司将继续强化“关键少数”履职质效，加强专题培训与推动规范运作意识培育，推动治理水平持续提升。同时，努力引导“关键少数”通过不减持或增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的坚定信心，切实发挥价值引领与表率作用。
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-053
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2025年10月24日发出会议通知，于2025年10月29日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（孙晓莉董事、樊霞董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2025年第三季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）《公司2025年前三季度利润分配的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（三）《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
(四)《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（五）《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
公司将于2025年11月18日14：30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第二次临时股东大会。
股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
● 报备文件
1.公司第四届董事会第三十七次会议决议
2.公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-054
广州酒家集团股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体监事出席本次监事会。
● 本次会议议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2025年10月24日发出会议通知，于2025年10月29日在公司2号会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司2025年第三季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）《公司2025年前三季度利润分配的议案》
表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（三）《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司监事会
2025年10月31日
● 报备文件
公司第四届监事会第二十八次会议决议
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-058
广州酒家集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入35,599.98万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中制造业上市公司审计客户71家。
2.投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境、汤臣倍健等上市公司审计报告。
签字注册会计师：吕颖怡，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：肖军，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2024年度财务报表审计费用为97万元，内部控制审计费用为17万元。2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解审查，认为其能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，满足公司相关审计工作的要求。因此，我们同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年10月29日，公司第四届董事会第三十七次会议全票通过《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
