浙江海亮股份有限公司

(上接271版)

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，同意将公司公开发行可转债项目中的“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。由于本次节余募集资金低于募集资金净额10%，本议案无需提交股东会审批。

（二）审计委员会审议情况

经审慎核查，公司本次公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是根据公司整体发展规划，并综合考虑实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于为公司和股东创造更大价值。

公司本次将拟结项募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东合法利益的情况。综上，公司审计委员会同意公司本次公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议批准，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。该事项是公司基于自身业务规划和发展战略所做出的调整，符合公司整体利益，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要，不存在损害公司及全体股东合法利益的情况。

综上，保荐机构对公司公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议；

2.公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.广发证券股份有限公司《关于浙江海亮股份有限公司公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-108

浙江海亮股份有限公司

关于新设立精密科技子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于新设立精密科技子公司的议案》。根据公司整体战略规划和开展业务需要，公司拟使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司杭州海亮精密科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江海亮股份有限公司章程》等有关规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：杭州海亮精密科技有限公司（暂定名）

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册资本：30,000万元人民币

（四）法定代表人：冯橹铭

（五）注册地址：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼（暂定）

（六）股权结构：浙江海亮股份有限公司持股100%

（七）公司经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；有色金属合金销售；金属材料销售；电子专用材料研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述拟设立子公司的基本情况，最终以工商行政管理部门核准为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立目的及对公司的影响

为进一步优化公司产业布局，提升核心竞争力，公司拟新设立全资子公司，专注于精密加工领域，并以铜基材料为核心提供综合解决方案。本次转型是公司面对AI时代浪潮，主动构筑未来发展的核心战略举措。它将推动公司从传统的“铜加工产品供应商”升级为“AI时代领先的铜基材料解决方案提供商”，是公司实现产业价值链跃迁、把握未来科技产业核心需求的必然选择。

新设子公司将重点聚焦AI算力芯片、数据中心、机器人、新能源汽车等高成长性应用领域的热管理需求，围绕精密散热等关键环节，提供从零件、模组到系统组装的全方位、高品质设计与制造整合解决方案。

此举旨在充分发挥公司在铜材料领域的技术优势和规模效应，将自身核心能力与AI产业链底层关键需求紧密对接。从而助力公司从周期性特征相对明显的传统行业，成功切入技术密集、增长确定性高的科技产业赛道，开拓更广阔的市场空间。

公司将不只是简单地提供铜材产品，而是致力于成为客户在材料领域的“共同研发伙伴”和“技术问题解决者”。通过深度融合AI产业客户对导电、导热、机械强度及可靠性等方面的极致要求，公司将提供从材料选型、结构设计到应用测试的全流程定制化解决方案，以此构建起深厚的技术壁垒和客户粘性，实现从“产品输出”到“价值共创”的商业模式升级。

该项目的实施，将有助于公司进一步强化技术壁垒，加快全球化布局进程，优化产品与业务结构，增强整体盈利能力，为公司的长期可持续发展注入新动力。

该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次投资设立全资子公司后可能存在一定管理和投资风险，如未来运营中可能存在的宏观经济、行业政策、技术研发以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司持续稳健发展。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二○二五年十月三十一日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-107

浙江海亮股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次会议，2025年5月20日召开了2024年度股东会，审议通过了《关于审核2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日及2025年5月21日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于审核2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-024)、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。

公司于2025年10月29日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及下属子公司2025年预计与恒中达建筑有限公司（以下简称“恒中达”）发生日常经营性服务关联交易，新增预计金额为3,201万元。本次新增交易预计额度已经公司董事会审议通过，关联董事对该议案回避表决。

根据《浙江海亮股份有限公司公司章程》《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，股东会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。

（二）本次新增预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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二、关联方及关联关系

1、基本情况

企业名称：恒中达建筑有限公司

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路与铭仕路交叉口海亮御园28幢1号

法定代表人：何斌

经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程造价咨询业务;工程管理服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、与公司关联关系

公司控股股东海亮集团有限公司的全资子公司收购了恒中达30%的股权，且向恒中达委派了董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，恒中达是公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

经公司董事会审议通过后，公司与关联方根据实际情况在预计范围内签署及履行相关协议，协议将明确双方在有关服务中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

恒中达为公司及下属子公司提供服务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，并同意将该议案提交董事会审议。公司本次新增关联交易预计额度属与关联企业恒中达建筑有限公司发生的日常经营性关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。

六、审计委员会审核意见

公司审计委员会审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，经认真审查后，认为：本次新增预计的日常关联交易系公司及其下属子公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日