马鞍山钢铁股份有限公司
(上接274版)
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附件2：
《马鞍山钢铁股份有限公司股东会议事规则》修改对照表
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附件3：
《马鞍山钢铁股份有限公司董事会议事规则》修改对照表
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股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-049
马鞍山钢铁股份有限公司
监事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2025年10月30日，公司第十届监事会第三十二次会议在马钢办公楼召开。监事会主席洪功翔先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司2025年未经审计的第三季度财务报告和第三季度报告。
会议认为：本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。
会议认为：该议案符合国家法律法规，审议程序合法合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过关于变更2025年度会计师事务所的议案。
会议认为：公司因管理需要，拟不再聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (“安永华明”)担任公司2025年度会计师事务所。公司通过对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤华永”）的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为德勤华永具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任德勤华永接替安永华明为公司2025年度审计机构。本次年度会计师事务所变更是基于公司实际情况作出，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过关于取消对马钢（香港）有限公司担保的议案。
会议认为：公司取消为该公司提供的不超过等值30亿元人民币的担保，符合公司实际情况，审议程序合法合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2025年10月30日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-048
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年10月30日，公司在马钢办公楼召开第十届董事会第四十六次会议，会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司2025年未经审计第三季度财务报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该报告已经公司董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。
（二）批准公司2025年第三季度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该报告已经公司审计委员会审议通过。
（三）同意关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-050）。
表决的结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）同意关于变更2025年度会计师事务所的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（五）批准关于取消对马钢（香港）有限公司（“香港公司”）担保的议案。
经2017年4月25日公司第八届董事会第二十次会议、2017年6月12日公司2016年年度股东大会批准，公司为全资子公司香港公司提供总额度不超过等值30亿元人民币的融资担保。该担保自获得公司股东大会批准以来，从未实际发生。同时，香港公司2025年9月末资产负债率为15.85%，目前现金流情况良好。为此，董事会批准取消为香港公司提供的不超过等值30亿元人民币的担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025年10月30日
