上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：殷俊 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：王晨
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：殷俊 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：王晨
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：殷俊 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：王晨
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：2025-057
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席会议。
● 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
● 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2025年10月20日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次会议的通知及会议材料。
（三）2025年10月31日，第十一届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的董事9人，亲自出席会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、公司2025年第三季度报告
本议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年第三季度报告”请见2025年10月31日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、关于控股子公司上海汽玻投资建设压制滑动天窗及侧窗玻璃生产线项目的议案
公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“上海汽玻”）作为汽车配套领域的重要供应商之一，以产品高端化、智能化、绿色化为核心方向推进产品结构调整，通过将节能、造能与智能技术深度融合于汽车玻璃产品中持续提升产品附加值，取得了快速发展。
上海汽玻因2025年初以来客户交付需求突增，产能出现瓶颈，计划投资3200万元人民币建设压制滑动天窗及侧窗玻璃生产线项目，主要产品为 0.3-1.2㎡中小型天窗及侧窗玻璃，项目建设周期预计7个月左右，计划2026年5月底验收。经测算，项目全投资内部收益率IRR为18.33%，项目税后静态投资回收期（年）为4.45。本项目有利于优化产品结构，提升公司营业收入，增强盈利能力，同时带动上游浮法玻璃业务发展，符合公司发展战略。
本议案已经董事会战略委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2025年10月31日
