国电南瑞科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注：公司根据企业会计解释准则第7号，计算2025年年初至报告期末基本每股收益的加权平均股数为7,965,921,722.56股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性，稀释每股收益与基本每股收益一致。

追溯调整或重述的原因说明

2025年3月，公司收购福建网能科技开发有限责任公司（以下简称“网能科技”）56%股权并完成了相关工商变更备案登记。本次交易后网能科技成为公司控股子公司，故公司将其纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且控制非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和网能科技合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定，公司对2025年期初及2024年1-9月相关财务报表数据进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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前十名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，国电南瑞科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数43,801,455股，占公司总股本0.55%。未纳入上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2025年，公司以现金方式收购关联方国网信通亿力科技有限责任公司所持福建网能科技开发有限责任公司（以下简称“网能科技”）56%股权，投资金额6,423.04万元，本次收购完成后，网能科技成为公司控股子公司。截至本报告期末，已完成工商变更登记及全部款项支付。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：郑宗强 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：陆春娟

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-6,545,414.47元, 上期被合并方实现的净利润为：9,275,718.88元。

公司负责人：郑宗强 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：陆春娟

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：郑宗强 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：陆春娟

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-057

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2025年10月20日以会议通知召集，公司第九届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场结合视频方式召开，应到董事10名，实到董事10名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年第三季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过公司2025年第三季度财务报告，并同意提交董事会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事严伟回避表决），审议通过关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。因董事严伟为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由全体非关联董事一致通过本议案。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于经理层成员2025年-2027年任期及2025年经营业绩考核建议方案的议案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-059

国电南瑞科技股份有限公司

关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人原因

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。具体内容详见2025年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》临2025-057、2025-058、2025-060号公告。

根据公司2021年限制性股票激励计划的规定，公司对已不符合限制性股票激励计划相关规定的23人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股票进行回购并注销。本次回购并注销的2021年限制性股票激励计划限制性股票共计332,103股,其中首次授予所涉限制性股票322,983股，暂缓授予所涉限制性股票9,120股，回购价格均为12.74元/股（保留两位小数）。本次回购总金额约为427.78万元，资金来源为公司自有资金。

公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。本次回购注销完成后，公司总股本将由8,032,088,259股减少至8,031,756,156股，公司注册资本将由8,032,088,259元减少至8,031,756,156元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2025年10月31日至12月15日（现场申报接待时间：工作日9:00-11:30；13:30-17:00）

2、债权申报登记地点：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号国电南瑞科技股份有限公司

3、联系人：投资者关系管理中心

4、联系电话：025-81087102

5、传真：025-83422355

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-060

国电南瑞科技股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于2025年10月20日以会议通知召集，公司第九届监事会第四次会议于2025年10月30日以现场结合视频方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席战广生先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年第三季度报告的议案。

监事会根据季度报告相关规定，审核意见如下：

1、公司季度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求；

2、公司季度报告所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。

监事会认为：因公司2021年激励计划授予的激励对象中有4人调离公司、1人身故、10人离职、8人2024年度考核结果为C，公司回购并注销上述23人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股票332,103股，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员相关股份进行回购并注销。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十一日