亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

（上接462版）

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特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-044

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会于2025年10月30日收到董事兼COO运营长吕信宏先生的书面辞职报告。吕信宏先生由于个人原因，提请辞去公司第六届董事会董事及COO运营长职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》及相关规定，吕信宏先生将不再担任公司任何职务。公司董事会接受吕信宏先生的全部辞职申请,其辞职行为自公司董事会收到该书面辞职报告之日起生效。

吕信宏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，吕信宏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕信宏先生在担任公司董事及COO运营长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吕信宏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-038

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年10月21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025年10月30日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-041）。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及的部分管理制度尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

5、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成一关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年10月30日

(下转464版）