晶科能源股份有限公司

（上接466版）

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-074

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月18日(星期二)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@jinkosolar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月18日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月18日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长李仙德先生，公司独立董事裘益政先生，公司财务负责人兼副总经理曹海云先生，公司董事会秘书蒋瑞先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月18日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@jinkosolar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-51808688

邮箱：investor@jinkosolar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-073

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

关于晶科能源股份有限公司

开展外汇衍生品和期货套期保值

交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 进展情况

■

● 特别风险提示

一、前期已履行的审议程序

（一）外汇衍生品套期保值业务情况概述

公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司根据实际经营需要于2025年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易最高余额不超过等值25亿美元。具体详见公司2024年12月11日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-088）。

（二）期货套期保值业务情况概述

公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在2025年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务，所需保证金最高占用额度不超过人民币6.6亿元（不含期货标的实物交割款项）。具体详见公司2024年12月11日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-089）。

二、开展外汇衍生品和期货套期保值交易的进展情况

根据财务部门统计，自2025年1月1日至2025年9月30日，公司开展外汇衍生品套期保值和期货套期保值交易的具体情况如下：

单位：万元

■

三、对公司的影响

（一）外汇套期保值业务影响

2025年以来，各币别兑人民币汇率出现大幅波动，根据财务部门统计，自2025年1月1日至2025年9月30日，以外币结算业务产生的汇兑收益约人民币27,523.66万元，外汇套期保值业务交割产生的损失人民币14,688.15万元，尚未完成交割的外汇套期保值业务公允价值变动浮动收益人民币7,039.59万元，前述外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益及汇兑收益累计收益人民币19,875.10万元。前述因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。

截至目前，各币别兑人民币汇率出现大幅波动，公司的美元、欧元等外币资产形成的汇兑收益，对公司业绩总体趋好。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。

（二）期货套期保值业务影响

公司开展期货套期保值是为规避和降低原材料价格波动风险，2025年以来，由于白银价格大幅走高，针对前期低价银浆库存，进行部分保值以锁定收益；白银价格受到国内外经济形势、地缘风险等影响较大，存在价格波动超预期的情况。根据财务部门统计，自2025年1月1日至2025年9月30日，公司开展期货套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及浮动损益合计为-10,503.22万元，其中期末公司尚未完成平仓的套期保值业务产生的浮动损益为-9,173.94万元。前述因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的期货套期保值交易预计损益金额会随着期货市场情况变化而波动。

综上，截止目前，原材料价格行情变动较大，期货价格出现波动，但不会影响公司的现金流和正常经营活动。

四、风险控制措施

（一）外汇套期保值风险控制措施

1、开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

2、开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已修订《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

（二）期货套期保值风险管理措施

1、公司已修订了《期货套期保值交易管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

2、公司的期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的原材料相关性高的期货品种。

3、公司以自己名义设立期货套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。公司将严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在风险率达到70%附近时及时召开讨论会商议后续操作，在风险率达到90%时及时平仓或移仓。

4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司审计部定期及不定期对期货套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险。

五、风险提示

1、公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则，且在批准的额度内开展，未进行以投机为目的的交易，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，均以规避汇率风险和防范原材料价格波动风险为目的。但是2025年以来，受国际政治、经济环境等多重因素影响，美元、欧元等币种对人民币市场汇率波动较大以及原材料价格行情波动也较为明显，进行套期保值业务也会存在一定的风险，后续公司会加强对市场情况的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低套期保值业务可能造成的不利影响。

2、本公告中所列数据均未经审计，套期保值所产生的公允价值变动损益会随着市场变动而变动，最终的影响金额以公司正式披露的经审计数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-067

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于重新审议关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次重新审议的关联交易为晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司与关联人晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”）下属子公司于2022年签署的有关协议，涉及公司下属厂区内的12个屋顶分布式光伏电站项目及1个储能项目。

● 本次重新审议的关联交易，主要基于公司日常经营业务需要而发生，按市场定价原则，定价客观、合理、公允，不会损害公司利益，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

一、关联交易概述

公司于2022年3月8日与关联人晶科科技签署了《合作框架协议》（以下简称“框架协议一”），在公司下属厂区内投建7个屋顶分布式光伏电站项目及1个储能项目。该事项已经2022年2月16日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议及2022年3月7日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2022-008）。

公司于2022年9月19日与关联人晶科科技签署了《合作框架协议》（以下简称“框架协议二”），在公司下属厂区内投建7个屋顶分布式光伏电站项目及2个储能项目。该事项已经2022年8月26日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议及2022年9月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2022-052）

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于与关联人签署日常关联交易协议的议案》，同意调整《框架协议二》中涉及的海宁储能项目的相关合同安排（包括运营期、折扣等）并与晶科科技下属公司签署《10MW/20MWh储能项目能源管理服务合同》，在厂区内投建储能项目。具体情况详见2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-052）。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分日常关联交易协议的议案》，根据公司日常生产经营业务的实际需要，结合公司整体发展战略与最新市场情况变化，同意公司终止《框架协议二》中涉及的2个储能项目的合作。具体情况详见2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于终止部分日常关联交易协议的公告》（公告编号：2025-021）。

公司于2025年6月24日收到晶科科技出具的《关于下属工商业分布式光伏电站项目公司对外出售的告知函》。为推进轻资产战略需要，晶科科技决定将下属4家工商业分布式电站项目公司100%的股权整合后对外转让，涉及公司下属厂区的7个屋顶分布式光伏电站项目。具体情况详见2025年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于日常关联交易协议的进展公告》（公告编号：2025-036）。

晶科科技为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1（十五）之规定，晶科科技下属公司为公司的关联法人。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。现需对公司上述协议重新进行审议。

本次重新审议关联交易协议事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联人介绍

1、公司名称：晶科电力科技股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

3、注册资本：3,570,954,622元人民币

4、成立日期：2011年7月28日

5、营业期限：2011年7月28日至无固定期限

6、住 所：江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路63号

7、法定代表人：李仙德

8、实际控制人：李仙德、陈康平、李仙华

9、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程设计，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程管理服务，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，节能管理服务，合同能源管理，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年9月30日，晶科新能源集团有限公司持有晶科科技23.9%股权。

（二）关联关系说明

晶科科技为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1（十五）之规定，晶科科技及其子公司为公司的关联法人，本次重新审议关联交易协议事项构成关联交易。

（三）关联人主要财务数据

截至2024年12月31日，晶科科技总资产人民币425.93亿元，净资产人民币158.74亿元；2024年1-12月，晶科科技实现营业收入人民币19.23亿元，实现净利润人民币0.92亿元。（以上数据经审计）

截至2025年6月30日，晶科科技总资产人民币432.65亿元，净资产人民币159.68亿元；2025年1-6月，晶科科技实现营业收入人民币21.24亿元，实现净利润人民币1.27亿元。（以上数据未经审计）

三、关联交易的基本情况

（一）关联交易主要内容

购电交易-电价折扣抵扣屋顶租赁费模式：公司将自有或合法拥有使用权的建筑物屋顶供晶科科技下属分布式电站项目公司建设、运营光伏发电项目，项目所发电量优先出售给公司使用，富余电能接入公共电网或项目所在区域的配电网。相关收益归晶科科技所有。晶科科技以当地电网同时段（尖峰谷）工业电价为基准电价向公司售电并给予公司一定的电价折扣，抵扣应向公司支付的屋顶租赁费。

购电交易-屋顶租金模式：公司参考当地市场价格将自有或合法拥有使用权的建筑物屋顶租赁给晶科科技下属分布式电站项目公司，供分布式电站项目公司建设、运营光伏发电项目。分布式电站项目公司向公司支付租金。同时，分布式电站项目公司按照各项目所在地电网的同时段工业电价将项目所发电量优先销售给公司使用，富余电能接入公共电网。

储能项目：公司将其自有合法场地供晶科科技建设、运营储能项目，公司利用晶科科技的储能设施充放电，富余电能接入公共电网。公司按照电价差收益取相应折扣向晶科科技支付能源服务费。

（二）关联交易的定价情况

本次日常关联交易遵循公允、互利、合理原则，交易价格参照市场价格协商确定，定价政策符合市场惯例，与关联人和其他非关联客户的此类交易定价政策基本一致，定价合理、公允。协议内容签订后，有利于公司降低能源使用成本，符合公司实际经营需要。

四、关联交易协议的主要内容

（一）购电交易-电价折扣抵扣屋顶租赁费模式

■

（二）购电交易-屋顶租金模式

■

（三）储能项目合作

■

五、重新审议关联交易协议前后情况对比

本次公司重新审议的关联交易，主要涉及购电、屋顶租金与储能项目能源服务费，为公司的日常关联交易业务。具体如下：

1、购电交易-电价折扣抵扣屋顶租赁费模式

单位：人民币万元

■

[注1]：由于行业整体竞争加剧，产能利用率承压，导致对电力的需求阶段性波动，故对运营期的关联交易金额相应进行调整。

[注2]：在考虑公司日常生产经营业务的实际需要，并结合公司整体发展战略与最新市场情况变化后，经双方友好协商一致，该项目拟不再实施，双方拟签署终止协议。双方均不涉及违约责任。

2、购电交易-屋顶租金模式

单位：人民币万元

■

3、储能项目合作

单位：人民币万元

■

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次重新审议关联交易协议，为公司充分利用厂区屋顶资源，满足日常生产运营的需求，并提高能源集约化利用为目的进行的日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，遵循公允性原则，并参考同区域市场平均价格并经双方协商确定交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

七、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司独立董事认为：本次公司重新审议关联交易协议，主要涉及公司购电业务、出租物业与储能项目能源服务费，为公司日常关联交易业务，该协议签订后有利于公司降低能源使用成本，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法合规。综上，我们同意本次公司关于重新审议关联交易协议事项，并同意提交公司董事会和股东大会审议。

（二）董事会表决情况

公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十一次会议，以4票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生对该议案回避表决。根据《上海证券交易所科创板上市规则》的相关规定，本次重新审议关联交易协议的事项需提交公司股东大会审议，公司控股股东及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人需在股东大会上对上述议案回避表决。

（三）监事会表决情况

2025年10月30日，公司召开第二届监事会第十三次会议，以2票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》。关联监事肖嬿珺女士对该议案回避表决。监事会认为：公司本次重新审议关联交易协议事项，主要涉及公司购电业务、出租物业与储能项目能源服务费，为公司日常关联交易业务，该协议签订后有利于公司降低能源使用成本，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》，独立董事专门会议出具决议，明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。公司本次重新审议关联交易协议为公司充分利用厂区屋顶资源，满足日常生产运营的需求，并提高能源集约化利用为目的进行的日常关联交易。本次交易价格以公司正常经营业务为基础，遵循公允性原则，参考同区域市场平均价格并经双方协商确定交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

综上，保荐人对上述晶科能源股份有限公司重新审议关联交易协议事项无异议。

九、上网公告文件

《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司重新审议关联交易协议的核查意见》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-065

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年10月24日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖嬿珺女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

监事会认为：按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2025年第三季度的经营业绩情况编制了《2025年第三季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-066）。

（三）审议通过《关于重新审议关联交易协议的议案》；

监事会认为：公司本次重新审议关联交易协议事项，主要涉及公司购电业务、出租物业与储能项目能源服务费，为公司日常关联交易业务，该协议签订后利于公司降低能源使用成本，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事肖嬿珺女士对本议案回避表决。

具体内容见公司2025年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于重新审议关联交易协议的公告》（公告编号：2025-067）。

（四）审议通过《关于选聘公司2025年审计机构的议案》；

监事会认为：本次拟变更会计师事务所事项是基于公司业务发展需求的合理变更，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意聘任致同所为公司2025年度财务报告审计与内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-068）。

（五）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的议案》。

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2025年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2025年10月31日