浙江和达科技股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：688296 证券简称：和达科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：截至2025年9月30日，公司回购账户持有公司股票1,695,289股，持股比例为1.57%，未纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江和达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁贤华 主管会计工作负责人：伊静 会计机构负责人：伊静
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江和达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：翁贤华 主管会计工作负责人：伊静 会计机构负责人：伊静
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江和达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
司负责人：翁贤华 主管会计工作负责人：伊静 会计机构负责人：伊静
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-055
浙江和达科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于2025年10月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，以及召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》的情况
（一）取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司治理实际需求，公司决定不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款及相关制度作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
（二）《公司章程》的修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。
本次修订《公司章程》的事项，尚需股东大会审议，并提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、制定、修订和废止公司部分治理制度的情况
鉴于公司将取消监事会并由董事会审计委员会承接和行使监事会职权等实际情况，为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对现行治理制度进行同步修订和整合，制定、修订和废止部分公司治理制度，具体情况如下：
■
其中上表1-12项所列制度尚需提交公司股东大会审议，13-32项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过生效。修订后的部分制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件：《公司章程》修订对照表
■■
（下转470版）
