浙江和达科技股份有限公司
（上接469版）
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证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-057
浙江和达科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司监事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
公司监事会认为，本次公司取消监事会并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和未来规划做出的决定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意取消监事会，原监事会职能将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，现任监事将于股东大会审议通过后卸任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司监事会
2025年10月31日
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-054
浙江和达科技股份有限公司
关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年10月30日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至2025年9月30日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，2025年第三季度，公司各项资产计提的减值准备合计749.42万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）资产减值损失
公司于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司以预期信用损失为基础，对合同资产及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试并确认损失准备。本期共计提资产减值损失为217.66万元。
（二）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计531.76万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2025年第三季度，公司合并报表口径计提资产减值准备749.42万元，对公司合并报表利润总额影响749.42万元。
以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、审计委员会意见
董事会审计委员会对公司《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
该事项已经公司于2025年10月30日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
六、监事会意见
公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司
董事会
2025年10月31日
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-058
浙江和达科技股份有限公司关于召开
2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月10日(星期一)上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月03日(星期一)至11月07日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjhdkj@chinahdkj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日(星期一)上午11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月10日(星期一)上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：翁贤华
董事会秘书：王亚平
财务总监：伊静
独立董事：佟爱琴
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月10日(星期一)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月03日(星期一)至11月07日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjhdkj@chinahdkj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券管理部
电话：0573-82850903
邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司
2025年10月31日
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-059
浙江和达科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。该会议于2025年10月30日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司董事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
（下转471版）
