北京昭衍新药研究中心股份有限公司

（上接474版）

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根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，相应将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，而删除“监事”、“监事会”相关条款、描述或将“监事”、“监事会”调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”以及其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点的调整等，不再一一对比，逐条示例。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》全文。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年10月31日

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-045

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备情况概述

为更真实、准确、客观地反映北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日财务状况和2025年前三季度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对公司及下属子公司截至2025年9月30日合并报表范围的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2025年前三季度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下：

单位：人民币/万元

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、合同资产、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。根据减值测试结果，2025年前三季度需转回坏账准备金额共计228.56万元。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。根据减值测试结果，2025年前三季度需计提资产减值损失6,582.61万元。本公司对固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，进行减值测试。根据减值测试结果，2025年前三季度需对长期待摊费用计提资产减值损失1,046.93万元。

三、计提资产减值准备事项的具体说明

公司2025年前三季度计提的资产减值损失未经会计师事务所审计确认，将减少公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润6,513.97万元，相应减少公司2025年9月末归属于上市公司的所有者权益6,513.97万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-046

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月11日 （星期二） 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月4日 （星期二） 至11月10日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jiafengsong@joinn-lab.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日 （星期二） 16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月11日 （星期二） 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司总经理、董事会秘书高大鹏先生，财务总监于爱水女士，独立董事张帆先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）

16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jiafengsong@joinn-lab.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010-67869582

邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年10月31日