有友食品股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603697 证券简称：有友食品

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：有友食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：鹿有忠 主管会计工作负责人：崔海彬 会计机构负责人：彭宇翔

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：有友食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：鹿有忠 主管会计工作负责人：崔海彬 会计机构负责人：彭宇翔

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：有友食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：鹿有忠 主管会计工作负责人：崔海彬 会计机构负责人：彭宇翔

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-079

有友食品股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》及《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并废止《监事会议事规则》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟取消监事会，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

三、修订、制定公司部分治理制度情况

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况以及《公司章程》的修订情况，对原有的部分治理制度进行了修订并新制定了部分治理制度。本次修订及新制定的制度如下：

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按上述列表所示，部分治理制度尚需提交公司股东会审议。

上述修订及新制定的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：《公司章程》修订对照表

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（下转490版）