有友食品股份有限公司

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证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-082

有友食品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月17日 14点

召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：议案１

3、对中小投资者单独计票的议案：议案４、议案５

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品2025年第一次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准。上述登记资料，需于2025年11月12日16：00前送达公司董事会办公室。

（二）登记时间

2025年11月12日 上午9：00一11：00，下午14：00一17：00

（三）登记地址

重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

联系电话：023-41770971

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

联系电话：023-41770971

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

联系人：谢雅玲

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

有友食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-081

有友食品股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年10月30日以现场表决方式召开。会议通知于2025年10月25日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-078

有友食品股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年10月30日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月25日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》和《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》、《股东会议事规则》等公告及各制度全文。

出席会议的董事对本议案进行了逐一表决，表决结果如下：

3.01修订《股东会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02修订《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.04修订《审计委员会工作细则》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.05修订《战略委员会工作细则》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.06修订《提名委员会工作细则》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.07修订《薪酬与考核委员会工作细则》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.08修订《募集资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.09修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.10修订《信息披露暂缓及豁免管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.11修订《董事及高级管理人员持股及变动管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.12修订《内幕信息知情人登记及保密制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.13修订《独立董事工作细则》

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.14修订《独立董事专门会议制度》

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.15修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.16修订《关联交易决策与控制制度》

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.17修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，全体董事对本议案回避表决；

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

3.18修订《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.19修订《内部审计制度》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.20修订《对外担保制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.21修订《重大投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.22修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.23修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.24修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.25制定《董事离职管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述第3.01、3.02、3.08、3.13、3.16、3.17、3.20、3.21、3.23项制度尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

出席会议的董事对本议案进行了逐一表决，表决结果如下：

4.01非独立董事鹿有忠

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02非独立董事鹿游

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.03非独立董事李学辉

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.04非独立董事崔海彬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

5、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

出席会议的董事对本议案进行了逐一表决，表决结果如下：

5.01独立董事赵吟

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.02独立董事欧理平

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.03独立董事肖琳

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

(下转492版)