亿晶光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

（上接397版）

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-062

亿晶光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年10月30日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为衔接并落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际经营管理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

（一）公司的法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事；

（二）公司将不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，监事会的职权由董事会审计委员会行使；

（三）公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员3名，由董事会选举产生；

（四）《公司章程》全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；

（五）除前述四类修订外，具体修订内容如下：

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《公司章程》中某一条款中仅涉及“股东大会”的表述统一调整为“股东会”的、某一条款中仅涉及因增加或减少条款导致该条款中交叉引用调整的、不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司相关部门及人员向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年10月31日

（下转399版）