杭州市园林绿化股份有限公司

(上接703版)

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼725室

（三）登记时间：2025年11月12日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2

条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：曹光泽

电话：0571-86020323

传真：0571-86097350

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

报备文件

1、第五届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州市园林绿化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-068

杭州市园林绿化股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长吴光洪先生提名，提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任曹光泽先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

曹光泽先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，曹光泽先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

曹光泽先生联系方式：

联系电话：0571-86020323

传真号码：0571-86097350

电子邮箱：ir@hzyllh.com

地址：浙江省杭州市上城区凯旋路226号办公楼

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025年10月31日

相关人员简历：

曹光泽先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，硕士学历，中级经济师，历任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部职员、奥普家居股份有限公司证券部主管、投资者关系经理，2024年10月任公司证券事务代表。

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-070

杭州市园林绿化股份有限公司

2025年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第八号一一建筑》的相关规定，现将2025年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、新签项目的数量、合计金额情况

2025年7-9月，公司及下属公司新签项目合同5项，合计金额为人民币3,274.12万元。新签项目合同中，工程施工项目1项；工程设计项目4项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2025年1-9月，公司及下属公司新签项目合同21项，合计金额为人民币6,459.19万元。本年签订项目合同中，工程施工项目3项；工程设计项目18项。

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

1、新野县乡村振兴农村人居环境综合治理项目（EPC）工程总承包

该项目具体情况详见公司于2021年11月19日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2021-055）。目前该项目因专项资金未到位，尚未进入执行阶段。

2、串场河景观带建设工程（步湖路至伍佑港段）总承包

该项目具体情况详见公司于2022年1月5日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2022-001）。目前该项目因工作面移交原因，尚未进入执行阶段。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-065

杭州市园林绿化股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忆明召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于撤销监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定及公司实际经营情况，公司拟撤销监事会同时免去吴忆明、贾中星所担任的第五届监事会股东代表监事职务，监事会撤销后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于撤销监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-064

杭州市园林绿化股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》

经董事会审议，同意对公司管理层组织架构进行如下调整：

1、公司原“首席执行官”职位更名为“总经理”；

2、公司原“副总裁”职位更名为“副总经理”；

3、管理层不再设“总裁”职位。

公司根据管理层组织架构调整事宜相应修订《公司章程》及相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于撤销监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定及公司实际经营情况，公司拟撤销监事会同时免去吴忆明、贾中星所担任的第五届监事会股东代表监事职务，监事会撤销后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》。本次《公司章程》修订后，公司董事会由7名董事组成，其中3名非职工代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事，会议同时免去陈伯翔先生董事、副总裁职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于撤销监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-066）及《关于董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-067）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》

待公司股东大会审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》后《首席执行官工作细则》即更名为《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任曹光泽先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十五）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-067

杭州市园林绿化股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2025年10月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于撤销监事会及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订后，公司董事会由7名董事组成，其中3名非职工代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事，会议同时免去陈伯翔先生董事、副总裁职务，本次职务调整后陈伯翔先生仍在公司担任管理职务并将在本次《公司章程》修订完毕后参选公司职工代表董事职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

■

二、董事、高级管理人员离任对公司的影响

陈伯翔先生对本次工作调整安排无异议，本次工作调整后陈伯翔先生仍在公司担任管理职务并将在《公司章程》修订完毕后参选公司职工代表董事职务。陈伯翔先生已根据公司相关规定完成副总裁职务的相关交接工作，陈伯翔先生本次离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司日常经营活动。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025年10月31日