沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：688409 证券简称：富创精密
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郑广文 主管会计工作负责人：张璇 会计机构负责人：栾玉峰
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：郑广文 主管会计工作负责人：张璇 会计机构负责人：栾玉峰
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郑广文 主管会计工作负责人：张璇 会计机构负责人：栾玉峰
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-066
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于公司向银行申请追加综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟在此前审议的额度基础上，向银行申请追加总额不超过人民币25亿元的授信额度，本次新增银行授信额度后，公司及公司控股子公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币65亿元。授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，具体项目以金融机构最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件并授权管理层办理相关手续，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一次召开相应董事会或股东会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报审议。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-069
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月18日 14 点 30分
召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日
至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料》
2、特别决议议案：议案1、2、3、5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方，需对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2025年11月12日16:30之 前 将 登 记 文 件 扫 描 件 （详见登记手续所需文件） 发送至公司邮箱（zhengquanbu@syamt.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。
（二）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2025年11月18日13:00至14:30为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：梁倩倩
电话：024-31692129
传真：024-31692129
地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司证券部
（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳富创精密设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-067
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司SMARTT PRECISION MFG PTE.LTD.（中文名：智富精密制造有限公司，以下简称“智富精密”）在境外业务发展的资金需求，公司拟通过中国银行辽宁省分行开立的保函对智富精密向当地银行申请的综合授信提供担保，担保总额不超过人民币8,000万元，担保期限不超过1年，担保起算日为保函开立日。公司拟根据在中国银行辽宁省分行开立的融资性保函，向中国银行境内行提供反担保，承担连带保证责任。
（二）内部决策程序
公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司综合授信业务提供担保，担保总额不超过人民币8,000万元。担保方式为银行保函，担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准，公司根据实际经营需要可对各子公司（包括新增或新设子公司）的担保额度作适度调配，以实际签署的合同为准。
本议案尚需提交股东会审议，截至本公告日，公司尚未为智富精密提供担保。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，智富精密不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，公司董事会提请股东会授权经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。董事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其持续经营与稳定发展的需要，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项尚需公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司的对外担保均为公司对子公司提供的担保，担保总额（不包括本次担保）为288,502.00万元（担保总额是已获得董事会和股东会批准的总额度），其中实际发生的担保额为50,259.77万元，分别占公司2024年度经审计归母净资产和总资产的62.88%、34.52%（其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的10.59%、6.01%）。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司
2025年10月31日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-064
沈阳富创精密设备股份有限公司
2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：限制性股票（第二类）
● 股份来源：沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票
● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：
《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予激励对象的限制性股票数量为499.31万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额30,621.0771万股的1.6306%。其中，首次授予限制性股票416.09万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额30,621.0771万股的1.3588%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的83.3333%；预留83.22万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额30,621.0771万股的0.2718%，预留部分约占本激励计划拟授予限制性股票总数的16.6667%。
一、本激励计划的目的及其他股权激励计划
（一）本激励计划的目的
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本激励计划。
（二）其他股权激励计划
截至本激励计划草案公告日，公司正在实施2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划，其简要情况如下：
1、2023年限制性股票激励计划
2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。
公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司于2023年3月4日至2023年3月14日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。截止公示期满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2023年3月16日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2023年3月17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
2023年3月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
2023年10月13日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。
2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。2024年5月31日，公司召开2023年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。
2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
2、2024年限制性股票激励计划
2024年3月6日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
(下转706版)
