拓荆科技股份有限公司
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证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-063
拓荆科技股份有限公司
关于调整第二届董事会审计委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于尹志尧先生辞任公司第二届董事会审计委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，根据《拓荆科技股份有限公司章程》的相关规定，保障公司审计委员会规范运作，公司董事会同意选举袁训先生为审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他委员保持不变。
本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下：
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特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-064
拓荆科技股份有限公司
关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是。
● 日常关联交易对公司的影响：本次新增2025年度日常关联交易预计额度系拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营实际需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
一、关于新增2025年度日常关联交易预计额度的情况
（一）履行的审议程序
2025年10月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为人民币26,300万元。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易额度进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。
2025年10月30日，公司召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意公司新增2025年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年10月30日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司本次新增2025年度日常关联交易额度事项系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案，并将本议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增2025年度与关联方日常关联交易预计额度达到公司最近一期经审计总资产1%以上且超过3,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.4等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次新增的日常关联交易预计金额和类别
根据《上市规则》及相关法律法规，公司（含合并报表范围内的下属公司）按照日常关联交易的类别确认本次新增2025年度日常关联交易预计对象及相关额度，具体如下：单位：人民币万元
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注1：“本次新增关联交易预计额度”为自2025年9月29日至2025年12月31日期间，公司预计与关联方发生的关联交易金额；
注2：“本次关联交易预计额度占同类业务比例”的分母为2024年公司经审计的同类业务金额；
注3：上表中总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本信息
1、A公司和B公司
根据《上市规则》的相关规定，本次交易对方A公司和B公司与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一信息披露事务管理》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。
2、江苏先科半导体新材料有限公司
（上接717版)
(下转719版)
