华达汽车科技股份有限公司

（上接722版）

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证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-051

华达汽车科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中将董事会人数由11人调整为12人，其中非独立董事人数为8人（含职工代表董事1人），独立董事人数不变，仍为4人，除此之外，还修订了其他条款。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

同次董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名陈竞宏先生、葛江宏先生、陈家卓先生、刘丹群女士、陈斌先生、陈琴女士、刘晓东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名许海东先生、张铭先生、沈培刚先生、夏文龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。

独立董事候选人许海东先生和沈培刚先生均已取得《独立董事资格证书》，张铭先生和夏文龙先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的培训证明。

上述候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东大会选举产生的11位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

董事会提名委员会已对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，4名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《华达汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》等对上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。《独立董事提名人和候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由第四届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件

非独立董事候选人简历

1、陈竞宏先生：男,1946年生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员。高级经济师。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂厂长;江苏华德汽配制造有限公司、华达汽配制造有限公司法人代表、党组书记、董事长、总经理等职。现任华达汽车科技股份有限公司法定代表人、董事长、党委书记。

陈竞宏先生担任的其他社会职务有:靖江市企业家协会名誉会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等。

陈竞宏先生所获得的个人荣誉有:全国机械工业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省创业之星、江苏省优秀企业家、江苏省企业文化建设突出贡献人物、泰州市十大功勋企业家、泰州市优秀共产党员、泰州市优秀党务工作者、靖江市党代表、靖江市功勋企业家、靖江市明星企业家、靖江市优秀共产党员、靖江市十佳乡贤、靖城新时代楷模等。

2、葛江宏先生：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。本科学历，清华大学研究生课程结业，高级经济师。历任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记；靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

葛江宏先生担任的其他社会职务有：中国青年企业家协会会员、江苏省科学技术协会委员、江苏省汽车工程学会理事，江苏省青年企业家联合会副会长，泰州新一代企业家联合会会长、泰州工商联副主席、靖江市人大代表，靖江市科协副主席等。

葛江宏先生所获得的个人荣誉有：江苏省劳动模范、江苏省优秀民营企业家、江苏制造突出贡献奖·融合创新发展优秀企业家、江苏省”最美人物”、泰州市企业杰出人才奖、泰州市十佳营销明星、靖江市十大杰出青年企业家、靖江市“五一”标兵、靖江市十佳优秀科技工作者、靖江市科技先进工作者等。

3、陈家卓先生：男，1998年生，中国国籍，大学本科学历。2022年6月至今，历任华达汽车科技股份有限公司董事长办公室主任、董事长助理职务。现任公司董事、副董事长。

4、刘丹群女士：女，1953 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。会计师。历任柏木运输站会计、靖江柏木公社胶木厂总账会计；靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司总账会计、财务科长、财务部长、党委副书记、董事等职。现任本公司董事，党委副书记、财务顾问。

5、陈斌先生：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。大专学历，质量管理工程师。曾于江苏江安制药有限公司任职，历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。

6、陈琴女士：女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历。曾任柏木教委财务科长兼总账会计，靖江市城中小学总账会计。现任本公司董事。

7、刘晓东先生：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年11月至2003年7月任江苏华德汽配制造有限公司电工职位；2003年7月至2009年1月任靖江华达汽配制造有限公司设备科科长职位；2009年1月至2014年10月任江苏华达汽车制造有限公司生产动力部副部长兼设备科科长职位；2014年11月至2017年2月任华达汽车科技股份有限公司城北二厂负责人兼生产动力部副部长、设备科科长职位；2017年2月至今，任华达汽车科技股份有限公司城北二厂副总职位，现任本公司董事。

独立董事候选人简历

1、许海东先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986年7月至2001年7月任北京燕山石化有限公司客运公司副总经理，2001年7月至2005年1月任北京新华夏汽车连锁有限公司副总裁，2005年2月至2010年2月任北京中德安驾科技发展有限公司总监，2010年3月至今任中国汽车工业协会副总工程师，2024年11月至今任中国汽车工业协会专务副秘书长。2022年10月31日起任本公司独立董事。

2、张铭先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，工学学士，正高级工程师，上海工程技术大学客座教授，武汉理工大学设计专业学位兼职博士研究生指导教师，上海华韵风度设计工程有限公司创始人。1994年7月至1999年12月任职于长春汽车研究所中型车部总布置一室整车设计工程师，2000年1月至2017年9月历任一汽大众整车项目管理工程师、质保部材料技术科经理、技术开发部造型科经理等职，2017年10月至2025年6月历任一汽集团造型设计院红旗所所长、研发总院造型设计院常务副院长、院长、研发总院造型首席等职，2025年6月至今任上海国际汽车城天工设计学院院长。

3、沈培刚先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，注册会计师。2004年7月至2006年12月,担任苏州方本会计师事务所有限公司审计助理;2006年12月至2010年8月,担任苏州众勤会计师事务所有限公司项目经理;2010年9月至2011年11月,担任苏州衡平会计师事务所有限公司部门经理;2011年12月至2015年10月,担任企瑞会计师事务所江苏有限公司部门经理;2015年11月至2017年10月,担任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司主任会计师;2017年11月至今,担任中准会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所主任会计师、总所合伙人。

4、夏文龙先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1981年8月至1999年10月海军部队服役。1999年12月至2001年10月历任靖江市经济委员会科员、机电办主任职务；2001年10月至2009年10月，历任靖江市经贸委外资科科长、运行科科长职务；2009年10月至2023年8月任靖江市工信局节能科科长职务；2023年8月退休。

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-052

华达汽车科技股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司中文名称拟变更为：华达汽车科技集团股份有限公司

●公司英文名称拟变更为：Huada Automotive Technology Group Co., Ltd.

●公司证券代码“603358”及证券简称“华达科技”保持不变

●本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议拟变更公司名称的情况

2025年10月29日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司将名称变更为“华达汽车 科技集团股份有限公司”，英文名称由“Huada Automotive Technology Co., Ltd.”变更为“Huada Automotive Technology Group Co., Ltd.”。最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、拟变更公司名称的理由

公司基于战略发展需求和品牌价值提升需要拟变更公司名称。公司历经多年发展，围绕聚焦主业，匠心制造，做精做强做优传统燃油车配套优势产业；围绕新能源产业发展战略，充分发挥上市资本优势，突破行业壁垒，在电池箱体等制造板块，成功打造该领域细分市场“龙头企业”；围绕轿车“高强度、轻量化”实施六系镁铝等项目开发，建立高端全数智化高/低压压铸生产运营，实现新能源车身轻量化结构件智造，形成“传统燃油车”“新能源汽车”配套二大版块发展格局。现有架构下，国内旗下14家全资子公司、控股子公司1家，全资孙公司4家，控股孙公司1家，为建立集团公司创造了先决条件。未来通过集团化管理模式可实现资源整合，协同效应充分释放达最大化，显著增强市场辨识度与合作伙伴信任度，提升公司品牌价值。

三、其他说明及风险提示

1、本次名称变更不涉及证券代码和证券简称变更，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、本次公司名称变更尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

3、本次公司更名不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应变更或登记备案。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

上述事项尚存在一定不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-053

华达汽车科技股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月18日 14点 00分

召开地点：江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年10月31日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（二)个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

（四）参会登记时间：2025年11月17日 上午：9：30-11:30，下午：13:30-17:30 （五）登记地点：江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼518证券部

（六）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。 为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

（七）会议联系方式

联系电话：0523-84593610 联系传真：0523-84593610

电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

联系人：证券部工作人员

六、其他事项

（一）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华达汽车科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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