浙江黎明智造股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，浙江黎明智造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份812,400股，占公司总股本0.55%，未纳入上述“前10名股东持股情况”，“前10 名无限售条件股东持股情况”中列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江黎明智造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：俞黎明 主管会计工作负责人：高宁平 会计机构负责人：陈学军
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江黎明智造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：俞黎明 主管会计工作负责人：高宁平 会计机构负责人：陈学军
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江黎明智造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：俞黎明 主管会计工作负责人：高宁平 会计机构负责人：陈学军
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-035
浙江黎明智造股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江黎明”）于2025年10 月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定将不再适用。
公司第二届监事会任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对现任监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：
《公司章程》主要修订内容对照表
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证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-033
浙江黎明智造股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月20日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-034）。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1、选举俞黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、选举俞振寰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、选举郑晓敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、选举陈常青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
1、选举华林先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、选举姚栋伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、选举宋寒斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-037）
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-038）
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-036
浙江黎明智造股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会换届选举工作。
2025年10月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届工作
公司第三届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、非独立董事候选人：俞黎明先生、俞振寰先生、郑晓敏女士、陈常青先生
2、独立董事候选人：华林先生、姚栋伟先生、宋寒斌先生
经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第三届董事会。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：
浙江黎明智造股份有限公司
非独立董事候选人简历
俞黎明 先生：中国国籍，1963年7月出生，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1987年8月至1988年3月就职于中国人民解放军第4806工厂；1988年3月至1994年5月就职于定海轻纺机械厂；1995年开始创业经商，1997年5月创立公司并担任执行董事兼经理直至2019年3月；2019年3月至2020年5月任公司董事长、总经理；2020年5月至今任公司董事长。
截至目前，俞黎明先生通过浙江自贸区黎明投资有限公司（以下简称“黎明投资”）、浙江自贸区佶恒投资有限公司（以下简称“佶恒投资”）间接持有公司42.55%的股权。俞黎明先生与郑晓敏女士系夫妻关系，俞振寰先生系俞黎明先生与郑晓敏女士之子。除上述关联关系外，俞黎明先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
郑晓敏 女士：中国国籍，1966年6月出生，无境外永久居留权，大专学历。1986年9月至1994年4月于舟山针织厂就职；1994年4月至2006年5月在弘生集团有限公司任办公室副主任；2006年5月至2007年7月在黎明汽车任执行董事兼总经理；2007年8月至2008年4月任公司财务总监；2008年4月至2019年3月任公司监事；2019年3月至今任公司董事、副总经理。
截至目前，郑晓敏女士通过黎明投资、佶恒投资间接持有公司25.53%的股权。郑晓敏女士与俞黎明先生系夫妻关系，俞振寰先生系俞黎明先生与郑晓敏女士之子。除上述关联关系外，郑晓敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
俞振寰 先生：中国国籍，1990年6月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2017年7月至2019年3月在广汽丰田发动机有限公司任品质工程师；2019年3月至2020年5月任公司董事；2020年5月至今任公司董事、总经理。
截至目前，俞振寰先生不直接持有公司股份，通过舟山市易凡股权投资合伙企业（以下简称“员工持股平台”）间接持有公司3.05%的股权。俞振寰先生系俞黎明先生与郑晓敏女士之子。除上述关联关系外，俞振寰先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈常青 先生：中国国籍，1960年9月出生，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1977年12月至1992年7月在舟山纺织厂工作；1992年8月至1998年10月在舟山轻纺工贸总公司历任财务部副经理、副总会计师、总经理助理；1998年11月至2006年1月在弘生集团有限公司历任副总会计师、总会计师、财务总监；2006年2月至2008年4月任浙江弘生实业有限公司副总经理；2008年5月至2010年6月任舟山弘生房地产有限公司常务副总，同时兼任舟山大地房地产有限公司财务总监；2010年7月至2019年3月任公司财务总监；2019年3月至今任公司董事、财务总监。
截至目前，陈常青先生不直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.20%的股权。陈常青先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
附件2：
浙江黎明智造股份有限公司
独立董事候选人简历
华林 先生：中国国籍，1962年10月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1985年至2000年在武汉汽车工业大学历任讲师、副教授、教授等职务；2000年至2018年6月在武汉理工大学材料学院、汽车学院历任教授、副院长、院长等职务；2009年12月至今在武汉理工大学现代汽车零部件技术湖北省重点实验室任教授、主任。2022年至今任公司独立董事。
姚栋伟 先生：中国国籍，1981年12月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，浙江大学求是青年学者，入选浙江省151人才工程。2010年至今在浙江大学工作，历任助理研究员、副教授、教授等职务，现任浙江大学能源工程学院党委委员、浙江大学动力机械及车辆工程研究所教工党支部书记/副所长。
宋寒斌 先生：中国国籍，1971年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、中国注册会计师、资产评估师、税务师。1990年8月至1993年9月任杭州铁路分局会计；1993年10月至1998年7月任浙江华孚会计师事务所有限公司审计助理、注册会计师；1998年8月至2011年12月任浙江五联会计师事务所有限公司部门经理、董事、副主任会计师、主任会计师；2012年1月至今任浙江普华会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江普阳工程咨询有限公司执行董事、总经理。
截至目前，上述三位独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-037
浙江黎明智造股份有限公司
关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订、制定部分制度的情况
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司结合实际情况修订并制定了部分内部治理制度。具体情况如下：
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二、审议程序
上述制度已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，自公司临时股东大会审议通过之日起生效。
本次修订及制定公司相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-038
浙江黎明智造股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14点 00分
召开地点：浙江省舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
(下转734版)
