中国电力建设股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：601669 证券简称：中国电建
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
四、
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
不适用
（一）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：丁焰章 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：张爱卿
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：丁焰章 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：张爱卿
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：丁焰章 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：张爱卿
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：丁焰章 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：张爱卿
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：丁焰章 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：张爱卿
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：丁焰章 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：张爱卿
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-066
中国电力建设股份有限公司
关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）
变更公司年审报告签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度年报财务审计主审所和2025年度内控审计机构，该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司于2025年4月28日披露的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-020）。
一、变更签字注册会计师情况
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》。立信作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派郭顺玺（项目合伙人）、黄益龙作为签字注册会计师。由于内部工作调整，立信现委派黄益龙作为项目合伙人及签字注册会计师，委派刘旭作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为黄益龙（权益合伙人）、刘旭。
二、本次变更的签字注册会计师基本情况
1.基本信息
黄益龙，权益合伙人，于2016年成为注册会计师，从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务业务超过13年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，自2024年度审计开始为公司提供审计服务。黄益龙先生于2025年加入立信，未在其他单位兼职。
刘旭，于2019年成为注册会计师，从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务业务超过8年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，自2025年开始为公司提供审计服务。刘旭于2025年加入立信，未在其他单位兼职。
2.独立性和诚信记录情况
黄益龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
刘旭不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更签字注册会计师过程中，相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度年报审计及内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-067
中国电力建设股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15：00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00期间访问网址https://eseb.cn/1sIc3K05LH2或通过公司投资者邮箱〈zgdj601669@powerchina.cn〉提交问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月7日15：00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15:00-16:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
公司董事长、外部董事、总会计师、董事会秘书等人员将参加本次说明会。因工作安排，参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年11月7日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录价值在线（www.ir-online.cn），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00期间访问网址https://eseb.cn/1sIc3K05LH2或通过公司投资者邮箱〈zgdj601669@powerchina.cn〉向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
电话：010-88985570
邮箱：zgdj601669@powerchina.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-064
中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事张兆祥、董事刘易因工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事孙子宇、独立董事张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目的议案》。
公司董事会同意公司下属子公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币121.67亿元，项目资本金约为人民币24.33亿元。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容请详见与本公告同时刊登的公司2025年第三季度报告。
本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。
三、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司对外担保管理办法（2022版）〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度（2024版）〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度（2024版）〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司将另行发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
(下转736版)
