济南高新发展股份有限公司
（上接739版）
独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并发表意见：济高控股集团为公司控股股东及一致行动人之一，济高东信为公司关联方，本次委托运营事项构成关联交易；公司控股子公司为项目提供物业管理服务可获取相关物业服务费用，有利于增加营业收入；本次交易价格系依据市场化原则确定，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意该事项并提交董事会审议。
公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十七次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议控股子公司签署相关物业服务委托合同暨关联交易的议案》，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。
七、历史关联交易
1、公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司分别与关联方济南高新城市更新有限公司、济南东进产业发展有限公司签署《钢筋采购合同》，为其开发的相关房地产项目提供钢筋。具体内容详见公司分别于2024年10月31日、2024年12月7日披露的相关公告。
2、公司及全资子公司济南高新生物科技有限公司、济南高新产业发展有限公司向关联方济南舜正投资有限公司分别申请借款金额7,000万元、4,000万元、3,000万元，借款利率5.9%/年，借款期限12个月；公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司向关联方济南高新财金投资有限公司申请借款400万元，利率为6%/年，借款期限12个月。具体内容详见公司于2024年4月27日、12月31日披露的相关公告。
3、公司及子公司2025年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年6月21日披露的相关公告。
4、公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司与济高控股集团签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略协议》，以（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋，规模约10万吨。具体内容详见公司于2025年8月2日披露的相关公告。
5、公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司分别与关联方济南高新城市更新有限公司、济南东升城市更新发展有限公司、济南东进产业发展有限公司签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司为其开发的相关房地产项目提供钢筋。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2025年10月31日
证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-060
济南高新发展股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日 9点15分
召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日
至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2025年10月31日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东会召开前披露的股东会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间：2025年11月17日上午9点至下午4点
3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层
六、其他事项
1、会务联系人：王威
通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层
邮政编码：250101
联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
济南高新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-056
济南高新发展股份有限公司
第十一届董事会第二十七次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第二十七次临时会议于2025年10月30日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年10月27日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》；
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司签署相关资产运营委托协议暨关联交易的议案》；
公司全资子公司济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）分别与控股股东之一济南高新控股集团有限公司、关联方济南东信开发建设有限公司签署《委托运营协议》《资产运营管理委托协议》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给济高产发进行运营管理，上述项目运营管理费均以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营费用分别为209万元/年、200万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例核减基础运营费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖励。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署相关资产运营委托协议暨关联交易的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。
三、审议通过《关于控股子公司签署相关物业服务委托合同暨关联交易的议案》；
公司控股子公司济南高和物业发展有限公司（简称“高和物业”，原济南高新生活服务有限公司）分别与控股股东之一济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）、关联方济南东信开发建设有限公司（简称“济高东信”）签署《物业服务委托合同》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托高和物业提供物业服务事宜，高和物业为上述项目提供物业服务收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税），其中济高控股集团委托提供物业服务的建筑面积共计50745.95平方米，济高东信委托提供物业服务的建筑面积共计27506.57平方米。具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签署相关物业服务委托合同暨关联交易的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。
四、审议通过《关于参股公司清算及终止田园综合体项目的议案》；
结合公司参股公司黄山济高生态农业科技发展有限公司（简称“生态农业公司”）田园综合体项目建设情况，经与相关股东方协商一致，公司与旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）、黄山田园综合体发展有限公司（简称“田园综合体公司”）签署《黄山济高生态农业科技发展有限公司解散及清算协议》，与歙县人民政府、旺盛生态、田园综合体公司、生态农业公司签署《安徽省黄山市歙县蓝田·桃源田园综合体PPP项目终止协议》，对生态农业公司进行解散及清算，终止田园综合体项目并移交歙县人民政府指定主体。具体内容详见公司同日披露的《关于参股公司清算及终止田园综合体项目的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于审议召开2025年第四次临时股东会的议案》。
公司拟于2025年11月18日召开2025年第四次临时股东会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、三尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2025年10月31日
