钜泉光电科技（上海）股份有限公司

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司钜泉微电子（上海）有限公司（以下简称“钜泉微电子”）、钜泉科技（南京）有限公司（以下简称“钜泉南京”）的经营需要，提高资金周转效率，保证公司业务顺利开展，公司拟为上述子公司钜泉微电子、钜泉南京与联芯集成电路制造（厦门）有限公司在材料采购等相关业务的开展中提供担保，仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及公司子公司以外的主体提供担保。具体担保情况如下：

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（二）内部决策程序

2025年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益的，可以豁免适用需提交股东会审议的相关规定，且公司连续12个月内担保金额及对外担保总额未超过最近一期经审计总资产的30%，因此，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

上述担保额度有效期自2025年11月1日起算，期限为3年。董事会授权总经理或者其指定的授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况，在上述担保额度内代表公司签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、钜泉微电子（上海）有限公司

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2、钜泉科技（南京）有限公司

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三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，公司董事会授权经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年10月29日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币14,948.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.00%。公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-041

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前10日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年7-9月财务报告的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2025年7-9月营运报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2025年7-9月内部审计报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2025年7-9月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2025年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

董事会认为：本次终止部分募集资金投资项目是公司基于项目实际开展情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司终止部分募集资金投资项目。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

九、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对部分现行治理制度进行修订。

1、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

6、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7、关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

9、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

11、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

12、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

13、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

14、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

15、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

16、关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

17、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

18、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

19、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

20、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

21、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

22、关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

23、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

上述修订及制定的相关制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司治理制度。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据实际经营需要，公司拟变更经营范围。基于前述情况，对应修改《公司章程》中相关条款。

上述涉及取消监事会的部分制度尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后并于2026年1月1日起施行。在此之前，公司第六届监事会及监事仍将按照本次修订前的《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会的部分议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，公司拟于2025年11月18日14点在上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港1号楼B区1206室会议室召开2025年第一次临时股东会，审议如下事项：

1、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》；

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；

3、《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-048

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月18日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港1号楼B区1206室会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年10月29日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年11月17日（上午9:00～11:30，下午13:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函方式办理登记手续，须在登记时间2025年11月17日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点

上海市浦东新区张东路1388号钜泉光电科技（上海）股份有限公司17栋101室一楼会议室。

（三）登记方式

拟出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

六、其他事项

联系地址：上海市浦东新区张东路1388号17栋101室钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会办公室

邮编：201203

联系电话：021-50277832

联系人：陆建飞

邮箱：shareholders@hitrendtech.com

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

钜泉光电科技（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-045

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资

以实施募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司钜泉微电子（上海）有限公司（以下简称“钜泉微电子”）增资人民币3,000.00万元，其中分别使用1,500.00万元实施募集资金投资项目“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目”。本次增资完成后，钜泉微电子的注册资本将由人民币22,000.00万元增至人民币25,000.00万元，公司仍持有其100%股权。

本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00万股，每股发行价格人民币115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况见公司2022年9月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《钜泉科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《钜泉科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

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2022年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述3个议案于2022年11月16日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，具体项目如下：

单位：人民币万元

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三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的基本情况

鉴于募集资金投资项目“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目”的实施主体是公司和全资子公司钜泉微电子，公司拟以部分募集资金向钜泉微电子增资人民币3,000.00万元用于上述募投项目实施，其中分别使用1,500.00万元对上述募投项目实施分阶段投入。增资金额3,000.00万元将全部作为注册资本，增资完成后，钜泉微电子注册资本将由人民币22,000.00万元增加至25,000.00万元。公司对钜泉微电子的持股比例仍为100%。钜泉微电子将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

四、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：钜泉微电子（上海）有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：22,000.00万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋二路88弄13-14、18-19号3层

法定代表人：宁勃

经营范围：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

本次增资前后，公司均持有钜泉微电子100%股权。

（三）主要财务数据

单位：人民币万元

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注：2024年12月31日/2024年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年9月30日/2025年1-9月财务数据未经审计。

五、本次增资目的和对公司的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司钜泉微电子进行增资，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。钜泉微电子是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、本次增资后募集资金管理

为确保募集资金使用安全，本次增资款到位后，将存放于钜泉微电子开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对钜泉微电子使用募集资金情况实施监管。公司及全资子公司钜泉微电子将会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的要求规范使用募集资金。

七、履行的审议程序及相关意见

2025年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。

本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议。

（一）董事会意见

公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募集资金投资项目。

特此公告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-047

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于取消监事会、变更公司经营范围并修订

《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

上述涉及取消监事会的部分制度尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后并于2026年1月1日起施行。在此之前，公司第六届监事会及监事仍将按照本次修订前的《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、变更公司经营范围的情况

根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：

变更前经营范围：

【光电技术产品的开发、设计、生产，销售自产产品；集成电路的研发、设计；提供相关的技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】

变更后经营范围：

【集成电路设计；集成电路销售；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】

具体以工商登记管理部门核准的内容为准。

三、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

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