北京键凯科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人XUAN ZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、营业收入

年初至报告期末，公司实现营业收入21,074.73万元，较上年同期增长13.47%，主要系海外销售收入较上年同期大幅增长所致。

（1）年初至报告期末，产品销售收入为20,107.75万元，较上年同期增长10.71%。其中，国内产品销售收入为4,538.76万元，较上年同期下降34.90%，主要系国内市场受下游商业化产品的价格压力传导、价格竞争激烈等因素影响，主要大客户订单量减少所致；国外产品销售收入15,568.99万元，较上年同期增长39.11% ，主要系海外新药客户产品上市后销售放量带来的公司订单增长，其中海外药品端客户产品销售收入较上年同期增长103.76%，海外医疗器械端客户产品销售收入较上年同期增长3.33% 。

（2）年初至报告期末，技术服务收入为910.13万元，较上年同期增长196.21%。主要系公司收取厦门特宝的销售提成较上年同期增加所致。

2、营业成本及毛利率

年初至报告期末，公司营业成本为7,341.33万元，较上年同比增加23.16%；综合毛利率65.17%，较上年同期下降2.74个百分点。营业成本上升及毛利率下降，主要由于辽宁盘锦新厂投入使用后，相关折旧及其他成本增加，导致营业成本同比增幅较大。公司自年初起已积极有序推进部分产品生产环节向辽宁键凯转移。随着辽宁键凯产能利用率逐步提升以及中间体批次产量扩大，自2025年第三季度起，产品毛利率较本年度前两个季度已有所提升。

3、净利润

年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为4,072.46万元，较上年同比增长24.72%，主要系公司营业收入增加以及费用化研发投入较上年同期减少综合所致。

4、报告期内，公司直接出口至美国的产品收入占全部营业收入比例为19.77%。2025 年，公司海外客户结构继续调整，由于海外药品端非美客户订单量快速增长，预计非美客户占比进一步上升。由于美国主要客户对供应商稳定性要求较高、聚乙二醇衍生物占客户终端产品价值比例较小，美国加征关税在短期内对公司营业收入及利润的直接影响较为有限，整体风险可控。公司将持续关注国际贸易政策变化以及关税变化情况，积极采取应对措施，确保业务稳健发展。

5、年初至报告期末，公司研发投入合计6,723.96万元，较上年同比增加46.07%。其中：

（1）研发费用金额为3,540.53万元，较上年同期减少23.08%，主要系研发项目根据临床试验进度支出较上年同期减少，以及部分研发人员成本、材料成本即折旧支出归集至资本化研发项目所致。

（2）开发支出投入3,183.43万元，主要系报告期内研发项目JK-1201I小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床试验根据临床试验进度归集的开发支出投入。公司自2024年10月起将该项目相关投入确认为资本化支出。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-032

北京键凯科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2025年10月20日通过通讯方式送达。会议于2025年10月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2025年第三季度报告》,认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名XUAN ZHAO先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG GUO女士、吴伟京女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交 公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名林雯女士、张杰女士、高巧莉女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交 公司股东会审议。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议并通过《关于变更公司2025年度审计机构的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交 公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更公司2025年度审计机构的公告》。

（五）审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会，并授权公司证券事务部全权办理股东会准备事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-034

北京键凯科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月18日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层 键凯科技

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年10月31日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

4、登记时间、地点、邮箱

登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技；

登记时间：2025年11月11日9时至16时；

登记联系人：常逸群

邮箱：ir@jenkem.com

联系电话：010-82893760

六、其他事项

（一）本次股东会不发放礼品，出席会议股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：

通讯地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

联系电话：010-82893760

邮箱：ir@jenkem.com

联系人：常逸群

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京键凯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-035

北京键凯科技股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月25日（星期二）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jenkem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月25日（星期二） 09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年11月25日（星期二）09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：赵宣先生

董事会秘书：陈斌先生

财务总监：韩磊女士

独立董事：林雯女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月25日（星期二）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@jenkem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：常逸群

电话：010-82893760

邮箱：ir@jenkem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-033

北京键凯科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名XUAN ZHAO先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG GUO女士、吴伟京女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名林雯女士、张杰女士、高巧莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中高巧莉女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在第四届董事会选举生效前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：

1、XUAN ZHAO（中文名赵宣）

1965年出生，男，美国国籍，有中国永久居留权。1983年-1991年就读于清华大学，并取得化学学士学位、化学硕士学位；1991年-1997年就读于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，从事聚乙二醇及其衍生物的合成及应用研究，并取得材料学博士学位。1998年-2002年历任Shearwater Polymers Inc.及Shearwater Coopertion研发专家、药物研发部经理；2002年-2004年任Nektar Therapeutics药物研发部主任；2004年-2006年任北京信汇科技有限公司药品研究部经理。2006年加入键凯有限，自2007年12月至今任键凯有限及公司董事长、总经理。

XUAN ZHAO先生为公司第一大股东、实际控制人，持有本公司股份14,881,610股。除与拟任董事LIHONG GUO女士为夫妻关系外，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。XUAN ZHAO先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、韩磊

1988年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2011年毕业于首都经济贸易大学，取得学士学位；2011年至2017年，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、经理；2017年至2019年任杨树资本集团高级投资经理；2019年4月至2019年7月年任北京安码科技有限公司财务部总经理；2019年7月至今任北京键凯科技股份有限公司财务总监。

韩磊女士持有本公司股份31,500股，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。韩磊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、张如军

1971年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，工程师资质。毕业于北京化学工程学院，取得工学学士。1994年至2002年，任北京市化学工业研究院研发工程师、课题负责人；2003年至2004年，任北京清华亚王液晶材料有限公司质量技术工程师。2004年至2016年，任键凯有限生产副总经理；2016年9月至今任键凯有限及本公司董事，2016年12月至今任本公司副总经理。

张如军女士持有本公司股份30,000股，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。张如军女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、王庆彬

1975年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月本科毕业于清华大学生物科学与技术系，获理学学士学位，2001年7月在中国科学院动物研究所获得理学硕士学位。自2003年起至今任职于键凯科技，历任键凯科技质量部经理，研发部总监。

王庆彬先生持有本公司股份45,000股，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。王庆彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、LIHONG GUO（中文名郭立宏）

1965年出生，女，美国国籍。1989年毕业于清华大学，取得化学学士学位；1994年毕业于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，取得化学硕士学位。1989年至1992年，任中国医学科学院药物所分析研究员；1994年至2002年，历任Shearwater Polymers, Inc.及Shearwater Cooperation研究员。2016年1月至今担任美国键凯经营副总裁，2016年9月至今任键凯有限及本公司董事，2016年12月至今担任本公司副总经理。

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