苏州柯利达装饰股份有限公司
(上接773版)
（一）苏州柯依迪装配式建筑有限公司
1、公司名称：苏州柯依迪装配式建筑有限公司
2、成立时间：2018年07月19日
3、统一社会信用代码：91320500MA1WX4J429
4、注册资本：20,000万元人民币
5、住所：江苏省苏州市相城区北桥街道泗荡泾路9号
6、法定代表人：顾佳
7、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用木料及木材组件加工；家具安装和维修服务；专业设计服务；工程管理服务；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；进出口商品检验鉴定(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、与本公司的关系：公司全资子公司
9、主要财务数据：
单位：人民币万元
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注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年第三季度数据未经审计。
（二）苏州承志装饰有限公司
1、公司名称：苏州承志装饰有限公司
2、成立时间：2003年11月07日
3、统一社会信用代码：913205077558517002
4、注册资本：3,000万元人民币
5、住所：苏州市高铁新城开泰路18号2幢
6、法定代表人：赵雪荣
7、经营范围：承接建筑工程、建筑装饰装修、建筑幕墙、钢结构、金属门窗、建筑智能化、古建筑、建筑机电安装、园林绿化、消防设施、工矿工程的勘察、设计、施工、安装、咨询及工程监理和项目管理。销售：建筑材料、装饰材料、建筑工程设备。金属工艺产品的研发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与本公司的关系：公司全资子公司
9、主要财务数据：
单位：人民币万元
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注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年第三季度数据未经审计。
（三）苏州柯利达光电幕墙有限公司
1、公司名称：苏州柯利达光电幕墙有限公司
2、成立时间：2009年05月21日
3、统一社会信用代码：91320594690255130E
4、注册资本：20,000万元人民币
5、住所：苏州工业园区归家巷18号
6、法定代表人：顾佳
7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
一般项目：门窗制造加工；金属加工机械制造；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；门窗销售；建筑材料销售；金属结构销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、与本公司的关系：公司全资子公司
9、主要财务数据：
单位：人民币万元
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注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年第三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，具体担保事项、金额及期限将由公司及全资子公司柯依迪、承志装饰、光电幕墙分别与光大银行、兴业银行协定签署，最终实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准，担保期限不超过担保合同约定期限。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。被担保方为公司全资子公司，履约能力、财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。
五、董事会意见
本次担保是为满足全资子公司柯依迪、承志装饰、光电幕墙生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。该担保事项和金额属于公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
证券代码：603828 证券简称：ST柯利达 公告编号：2025-062
苏州柯利达装饰股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月30日在公司研发大楼会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。
会议审议并一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1、公司2025年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保，所涉及的被担保公司为公司下属全资子公司，系公司经营活动的正常需求，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意本次对外担保事项。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二五年十月三十一日
