上纬新材料科技股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：688585 证券简称：上纬新材
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：SWANCOR IND. CO., LTD.、Strategic Capital Holding Limited、阜宁县上品管理咨询服务有限公司已经自2025年9月23日起放弃所持上市公司全部股份对应的表决权，具体内容详见2025年9月24日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定媒体上的《上纬新材料科技股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、 实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-076）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：李姵仪 会计机构负责人：李姵仪
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：李姵仪 会计机构负责人：李姵仪
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：李姵仪 会计机构负责人：李姵仪
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-093
上纬新材料科技股份有限公司
关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：SWANCOR IND (M) SDN. BHD.（以下简称“上纬马来西亚”），上述公司为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）的全资子公司。
● 本次担保金额：上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为上纬马来西亚提供总担保额度不超过美元200万元的背书保证。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
● 本次担保无需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
考虑集团整体营运规划所需，上纬新材全资子公司上纬马来西亚拟向国泰世华银行申请美金200万元授信额度，公司全资子公司上纬兴业拟为上纬马来西亚提供不超过200万美元的背书保证，担保期限1年，并收取1%保证手续费，保证手续费依据实际使用金额及期间计算。
上述担保额度不等于上纬兴业的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以上纬兴业、上纬马来西亚与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视子公司运营资金的实际需求进行合理确定。
提请公司董事会授权公司财务部门在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬马来西亚承担。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2025年10月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、SWANCOR IND (M) SDN. BHD.的基本情况
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三、担保协议的主要内容
上纬兴业为上纬马来西亚提供担保的相关协议目前尚未签署，担保协议的主要内容将由上纬兴业与上纬马来西亚共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。
四、担保的原因及必要性
上纬兴业为上纬马来西亚提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证上纬马来西亚的正常生产经营，是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。
上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。
五、董事会意见
上纬马来西亚为公司全资子公司，经营活动正常，为满足其正常经营和发展需求，上纬兴业为上纬马来西亚提供担保支持，有利于其经营发展，符合公司的整体利益。全资子公司为全资子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形，公司董事会同意本次担保事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至到目前，公司及子公司对外总担保额度不超过人民币34,300.00万元、美元400.00万元，折合人民币共计37,142.20万元，占公司2024年末净资产的比例为29.34%，占公司2024年末总资产的比例为18.95%。
截至到目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担责任的情形。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-092
上纬新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月29日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2025年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
（二）审议通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
