有研新材料股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

(上接793版)

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-057

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第十八次会议通知和材料于2025年10月20日以书面方式发出。会议于2025年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中吕保国先生和吴玲女士通过腾讯会议参加会议。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司党委副书记/纪委书记、监事、高级管理人员、子公司高管列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告的编制工作已完成，并定于2025年10月31日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司第九届董事会第九次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于公司班子成员签订2025年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书及岗位说明书的议案》

同意有研新材领导班子2025年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书及岗位说明书。

公司第九届董事会第七次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《有研新材料股份有限公司2025年度内部控制评价工作方案》

同意按照方案开展2025年度内部控制评价工作。

公司第九届董事会第九次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于制定〈有研新材料股份有限公司市值管理制度〉的议案》

同意制定《有研新材料股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

同意有研新材开立募集资金专户。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-059

有研新材料股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月11日（星期二）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@griam.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事/总经理吕保国先生，独立董事王国平先生，董事会秘书/财务总监/总法律顾问杨阳女士等（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@griam.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务办公室

电话：010-62023601

邮箱：stock@griam.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年10月31日