北京空港科技园区股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：600463 证券简称：空港股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2024年12月26日第七次临时股东大会审议通过《关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权，2025年1月公司完成北京天利动力供热有限公司的工商登记变更手续北京天利动力供热有限公司成为公司全资子公司。
具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12月27日、2025年1月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《空港股份关于收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的公告》《空港股份2024年第七次临时股东大会决议公告》《空港股份关于收购股权事项进展暨完成工商登记变更的公告》。
根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》规定，公司本年发生同一控制下企业合并，调整同期比较数据。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年6月18日，经第八届董事会第五次临时会议决议通过拟向公司控股股东空港开发出售所持有的天源建筑80%股权。目前本次交易处于筹划阶段，仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：-3,670,083.15元。
公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■■
公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2025-067
北京空港科技园区股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十一次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年10月30日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2025年第三季度报告》
此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份 2025 年第三季度报告》。
（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》
此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2024年第三季度财务数据的公告》。
（三）《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》
1.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司章程》的议案
此子议案已经公司第八届董事会战略委员会以五票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
2.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
3.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
4.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
5.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
6.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
7.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
8.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
9.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
10.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
11.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
12.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
13.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
14.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司总经理工作细则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
15.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司经理办公会议事规则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
16.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
17.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
18.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
19.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
20.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
21.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
22.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
23.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
24.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大风险预警制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
25.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
26.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事审阅年报工作制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
27.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
28.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
29.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司举报投诉和举报人保护制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
30.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
31.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司反舞弊管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
32.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司高风险投资管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
33.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
34.关于制定《北京空港科技园区股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《空港股份关于修改〈公司章程〉部分条款及修订相关制度的公告》。
（四）《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》
上述审议的议案中，议案三《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》中第一至八项子议案需经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会审议。另外公司第八届监事会第八次会议审议的《关于公司不再设置监事会、监事的议案》也需提请股东大会审议。
提议于2025年11月17日15:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2025年第五次临时股东大会。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
三、报备文件
（一）空港股份第八届董事会第十一次会议决议；
（二）空港股份第八届董事会第十二次审计委员会纪要。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-068
北京空港科技园区股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届监事会第八次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议于2025年10月30日下午13:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场表决方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司2025年第三季度报告》
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份 2025 年第三季度报告》。
监事会发表意见如下：
1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况；
3.未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
监事会发表意见如下：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2024年第三季度财务数据的公告》。
（三）《关于公司不再设置监事会、监事的议案》
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于公司不再设置监事会、监事的公告》。
三、报备文件
空港股份第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司监事会
2025 年 10 月 30 日
（下转806版）
