河南翔宇医疗设备股份有限公司
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证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-053
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月11日（星期二）13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xymedical@xyyl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）。
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。
三、参加人员
出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理、技术总监何永正先生，独立董事刘振先生，董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士，财务总监金宏峰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年11月11日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱xymedical@xyyl.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0372-7776088
电子邮箱：xymedical@xyyl.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-049
河南翔宇医疗设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月25日送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，同时结合公司实际情况，公司董事会增加1名职工代表董事，董事会人数由5名调整为6名，不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。鉴于以上情况等，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需要，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
（三）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分内部治理制度。具体情况如下：
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
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