甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：周彪 主管会计工作负责人：武兴旺 会计机构负责人：苏辉明
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周彪 主管会计工作负责人：武兴旺 会计机构负责人：苏辉明
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：周彪 主管会计工作负责人：武兴旺 会计机构负责人：苏辉明
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业公告编号：临2025-028
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、
制定、废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第九届监事会第九次临时会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订相关情况
鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司对《公司章程》有关条款进行修订。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。
本次取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》 及工商登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记及章程备案办理完毕之日止。《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体修订情况详见《修订对照表》（附件一），修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、制定、修订、废止部分内部治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订、废止部分治理制度，具体如下：
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上述拟修订、制定及废止的制度已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，其中第1、2、3、5、7、20项制度尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件一：
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
章程修订对照表
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（下转818版）
