甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2025-10-31
来源：上海证券报
（上接817版）
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证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2025-026
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次临时会议于2025年10月24日以书面形式发出通知，于2025年10月30日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。
详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订、制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-028）、《公司章程》（2025 年10月）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（下转819版）
