合肥新汇成微电子股份有限公司
（上接822版）
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证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-058
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前5.50万元人民币调整为每人每年税前7.20万元人民币。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。
鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-060
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于2025年前三季度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年09月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年09月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计16,408,533.96元。具体情况如下表所示：
单位：人民币元
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二、2025年前三季度计提减值准备的说明
（一）信用减值损失公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2025年前三季度计提信用减值损失金额共计2,341,970.98元。
（二）资产减值损失据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，2025年前三季度计提存货跌价准备合计14,066,562.98元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2025年前三季度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计16,408,533.96元，对公司合并报表利润总额影响约16,408,533.96元（未计算所得税影响）。本次计提减值准备相关的财务数据未经审计，最终以年审会计师事务所审计结果为准。
四、其他说明
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性原则，有助于更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-059
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月17日14点30分
召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1于2025年8月25日经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。
上述议案2、3、4于2025年10月30日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案2于2025年10月30日经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。
同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2、子议案3.01和3.02
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：与议案4存在利害关系的公司股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
特别提醒，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月12日9:00至2025年11月16日17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年11月16日17:00前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。
（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件、信函的方式进行登记，邮件、信函须在登记时间2025年11月16日17:00前送达，邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。
通过邮件、信函的方式进行登记的请填写下列登记表并及时送达公司董事会办公室，详细邮件、信函地址请见“六、其他事项”。
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6、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料原件及复印件。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式通讯地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。
邮编：230012
电话和传真：0551-67139968-7099
电子邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn
联系部门：董事会办公室
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥新汇成微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-056
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前3天于2025年10月27日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为公司不再设置监事会及监事并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，变更注册资本以及修订《公司章程》符合公司实际情况以及《上市公司章程指引》的相关要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记暨修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
2025年10月31日
