安徽建工集团股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：600502 证券简称：安徽建工
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
今年前三季度，公司锚定年度目标任务，坚定信心、攻坚克难，转型发展取得成效。公司再次荣登《财富》中国500强榜单，排名跃升至208位，较上一年提升12位，企业综合实力与社会影响力实现双重突破。
一是市场开发成效显著。大力推进“四大战略布局”，坚持“投资+施工”双轮驱动，发挥市场开发体系整体效能。前三季度，工程建设业务新签合同金额同比增长5.37%，新兴业务新签合同金额同比增长77.67%。公司充分发挥“投建运”一体化优势，在重庆、内蒙古以及省内地市中标多条高速公路特许经营项目，省外市场实现突破，省内市场优势巩固。
二是新兴动能加速培育。今年7月10日，公司自主投资建设运营的首条高速公路一一徐淮阜高速公路宿州段、淮北段较计划工期提前10个月建成通车运营，标志着公司在高速公路投资运营领域实现里程碑式跨越。强力推动产业链新业务板块发展，培育塑造新增长点，建工智能制造、建工工业化、建工建材、建工检测新签合同同比实现较大幅度提升。
三是企业管理巩固提升。加强项目全过程管控，聚焦成本、安全、质量、物资等关键环节，深挖降本增效潜力。强化生产运行监测分析和调度，及时疏通解决难点堵点。推动产业链协同发展，持续发布产业链协同清单，凝聚发展合力。建设数智管控平台，推动业财融合、项企一体和数据驱动，赋能运营效率和风险防控能力提升。优化科技创新体系和科研管理模式，推动创新平台协同发展，聚焦生产需求开展科技成果转化应用。完善现代企业制度，全面加强财务、招投标、法务合同、审计等管理，持续提升管理水平和效能。
四季度，公司将迎难而上、锐意进取、担当作为，进一步拓市场、强管理、防风险、促发展，奋力实现“十四五”圆满收官，为“十五五”良好开局奠定坚实基础。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：钱申春 主管会计工作负责人：刘强 会计机构负责人：李成建
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：钱申春 主管会计工作负责人：刘强 会计机构负责人：李成建
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：钱申春 主管会计工作负责人：刘强 会计机构负责人：李成建
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-076
安徽建工集团股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订董事会专门委员会相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。
公司现任监事职务将自股东大会审议通过该事项之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。在此之前，公司监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、变更经营范围情况
根据公司生产经营的需要，公司拟变更公司经营范围，具体如下：
变更前经营范围：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；对外工程承包、货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设计、咨询，建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围：建设工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程咨询；检验检测服务；规划设计管理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；工程技术服务；装备制造；船舶制造；金属结构制造；金属结构销售；金属加工机械制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；基础设施投资；资产管理服务；公路管理与养护；房地产投资开发；康养服务；水电资源投资开发；矿产资源投资开发；园区管理服务；租赁服务；物业管理；饮料生产；食品生产；食品销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物仓储服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料研发；建筑材料销售；新型建筑材料制造；通用航空服务；航空运营支持服务；航空商务服务；信息系统集成服务。(具体经营项目以市场监督管理机关审批结果为准)
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下：
（一）取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使；
（二）在董事会成员中明确设职工董事1名，进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权；
（三）将“股东大会”表述统一修订为“股东会”；
（四）结合公司党建工作实际，进一步规范公司党委的职责权限、机构设置、运行机制等事项；
（五）新增“控股股东和实际控制人”专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务，完善股东会职权，优化股东会召开方式及表决程序。
（六）完善内部审计规定。新增内部审计制度、内部审计机构的职责等内容。
本次拟修订的《公司章程》尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理机关核准结果为准。本次主要修订对照如下：
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(下转834版)
