安徽建工集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

（上接835版)

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-075

安徽建工集团股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2025年10月30日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事会主席徐文联先生以通讯方式参加。会议由公司监事贺磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。

监事会对公司编制的2025年第三季度报告提出如下审核意见：

1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司前三季度经营管理和财务状况等事项。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，公司《监事会议事规则》同时废止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司调整2025年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司预计发生的日常关联交易预计额度，包括工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，增加额度21.20亿元，减少额度15亿元，净增加额度6.20亿元。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事徐文联先生、朱金蓉女士和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为对公司收费公路特许经营权摊销方法由年限平均法变更为车流量法，能够更加公允地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》的规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东利益，同意本次会计估计变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2025-079

安徽建工集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月17日 11点 00分

召开地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的第1、2、3、5、6项议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，第4项议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并分别于2025年10月31日和8月30日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东账户卡登记。

（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。

（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2025年11月16日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

（四）登记时间：2025年11月16日9:00-17:00 。

（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。

六、其他事项

（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系人：储诚焰

电话：0551-62865300

传真：0551-62865010

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽建工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 委托人为自然人股东的，应由本人签名；委托人为法人股东的，应由法定代表人签名并加盖法人公章。

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-074

安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年10月30日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事长杨善斌先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席会议。会议由公司副董事长钱申春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据有关法律法规和公司生产经营需要，取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(编号：2025-076)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(编号：2025-076)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(编号：2025-076)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于修订董事会专门委员会相关议事规则的议案》，同意修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》，将上述制度合并修订为《董事会专门委员会工作细则》。

具体内容详见《安徽建工关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(编号：2025-076)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于增加2025年度投资计划额度的议案》，同意公司增加2025年度基础设施投资建设项目合同签约额度340亿元，即将基础设施投资建设项目合同签约总额由650亿元调增至990亿元，房地产开发土地储备投资总额10亿元维持不变，调整后，公司2025年投资计划总额度增至1,000亿元。公司管理层将具体执行调整后的2025年度投资计划额度，审核并签署相关法律文件，开展相关项目后续管理工作。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司调整2025年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司预计发生的日常关联交易预计额度，包括工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，增加额度21.20亿元，减少额度15亿元，净增加额度6.20亿元。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见《安徽建工关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》(编号：2025-077)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生、李有贵先生和钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司将对收费公路特许经营权摊销方法由年限平均法变更为车流量法，自2025年7月1日起执行。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见《安徽建工关于会计估计变更的公告》(编号：2025-078)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，并将上述第二、三、四、六、七项议案和第九届董事会第十一次会议审议通过的《关于聘请2025年度财务报告及内控审计机构的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(编号：2025-079)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-084

安徽建工集团股份有限公司

关于项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，本公司及所属子公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：

一、巢湖市绿色低碳-新能源汽车零部件项目（一期）

中标人：福建中闽大秦工程管理有限公司（牵头人）、安徽建工三建集团有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、冶金工业部华东勘察基础工程总公司联合体

项目概况：该项目位于合肥市安巢经开区，项目内容主要包括电芯厂房、容量厂房、模组厂房、原料仓、成品仓、报废仓、宿舍、食堂及配套建设厂区道路、雨污水排管、供电照明等综合附属设施工程等。

中标价：22.40亿元

工期：300日历天

二、安徽大学未来学院（新校区）（组团六、组团七）施工总承包

中标人：安徽建工三建集团有限公司

项目概况：该项目位于合肥市肥西县，项目内容主要包括基础、主体、装修装饰、给排水、暖通、电气、电梯、智能化、人防、光伏工程等。

中标价：6.17亿元

工期：580天

三、宿迁至遂平高速公路亳州段特许经营者

中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）、中马（安徽）股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽建工集团投资发展有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司联合体

项目概况：该项目位于亳州市蒙城县、利辛县，项目内容主要包括本项目的投资、融资、建设、运营管理、养护维修、移交等。本项目采用特许经营模式，实施方式为BOT，回报机制为完全使用者付费，投资估算约117.64亿元。

工期：1,095日历天

收费期：354个月

四、璧山七塘至北碚澄江至合川草街高速公路政府和社会资本合作特许经营者

中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）、安徽建工集团投资发展有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽建工三建集团有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司联合体

项目概况：该项目位于重庆市璧山区、北碚区、合川区，项目内容主要包括本项目的投资、融资、建设、运营管理、养护维修、移交等。本项目采用政府和社会资本合作特许经营模式实施，实施方式为BOT，总投资约46.05亿元。

建设期：3年

收费期：360个月

延长运营期：104个月

上述项目仅为中标信息，具体实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-081

安徽建工集团股份有限公司

2025年第三季度新签合同情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年第三季度,安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同情况如下：工程建设业务（含基建工程和建筑工程业务）新签合同130个，新签合同金额360.25亿元，金额同比增长14.46%；其他业务（含智能制造、检测、设计咨询等业务）新签合同金额10.95亿元，金额同比增长40.56%。

2025年一至三季度，公司新签合同情况如下：工程建设业务（含基建工程和建筑工程业务）新签合同424个，新签合同金额1,093.33亿元，金额同比增长5.37%；其他业务（含智能制造、检测、设计咨询等业务）新签合同金额28.73亿元，金额同比增长77.67%。具体情况如下表所示：

■

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-080

安徽建工集团股份有限公司

关于子公司发行债务融资工具获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第九届董事会第五次会议，并于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议批准控股子公司安徽建工路港建设集团有限公司（以下简称“建工路港”）申请发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券和总额不超过人民币10亿元的中期票据。具体内容详见公司于2025年3月7日披露的《关于2025年度债券注册发行计划的公告》（公告编号：2025-012）。

近日，建工路港收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“中市协”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP289号、中市协注〔2025〕MTN966号），主要内容如下：

中市协决定接受建工路港超短期融资券和中期票据注册，注册金额分别为5亿元和10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。其中，超短期融资券由中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，中期票据由中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。建工路港在注册有效期内可分期发行超短期融资券和中期票据，并应按照有权机构决议及相关管理要求进行发行管理。

建工路港将根据《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年10月31日