成都豪能科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
（上接886版）
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-072
成都豪能科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：成都昊轶强航空设备制造有限公司
● 增资金额：3,000万元人民币
● 本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、增资事项概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，公司拟对成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）增资3,000万元人民币，增资款将计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。本次增资完成后，昊轶强注册资本将由1,400万元人民币增加至4,400万元人民币，仍为公司的全资子公司。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以自筹资金对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
本次增资标的成都昊轶强航空设备制造有限公司系公司全资子公司，主营业务为航空零部件、标准件等制造与销售。
（二）增资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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三、本次增资对公司的影响
公司本次增资主要用于昊轶强“航空航天零部件智能制造中心”项目的建设，将增强昊轶强资金实力，有利于项目建设的推进，符合公司的战略规划及长远利益。
本次增资后，昊轶强仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但因项目投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-073
成都豪能科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴兴翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期至公司第六届董事会届满日止。
吴兴翠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
吴兴翠女士的联系方式如下：
联系电话：028-8621 6886
传真：028-86216888
电子邮箱：bgs@cdhntech.com
办公地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件：吴兴翠女士简历
吴兴翠女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任泸州长江机械有限公司法务，公司证券专员。现任公司证券事务代表、法务部副部长。
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-074
成都豪能科技股份有限公司
关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年3月21日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》，并经2025年4月11日召开的2024年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容请详见2025年3月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
一、本次授信情况概述
为满足子公司项目建设资金需求，公司近日与国开新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行四川省分行签订了合同号为【5110202506100000799】的《国开新型政策性金融工具股东借款合同》，借款金额为人民币3,000.00万元，贷款期限5年。
二、本次授信的担保情况
泸州长江机械有限公司与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具保证合同》，为上述借款提供担保，主要内容如下：
1、保证人：泸州长江机械有限公司
2、债权人：国开新型政策性金融工具有限公司
3、担保债权本金额：人民币3,000.00万元
4、保证方式：连带责任保证
5、担保范围：1）主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、债权人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由债权人承担的除外）等；2）借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
6、保证期间：1）主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下借款人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算；2）主合同约定借款人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，至最后一期债务履行期限届满之日后三年止；3）债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。
三、累计向银行申请授信额度情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计向银行申请授信33.05亿元，剩余未使用授信额度为8.95亿元。
四、对公司的影响
公司本次向国开新型政策性金融工具有限公司申请借款，系为了满足子公司项目建设资金需求，增强资金保障能力，有利于公司持续、健康、稳定发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
