江苏云涌电子科技股份有限公司

（上接499版）

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证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-030

江苏云涌电子科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知。第四届监事会第六次会议于2025年10月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

议案内容：公司《2025年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2025年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时结合公司治理需要，相应修订《公司章程》。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-031

江苏云涌电子科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面形式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。第四届董事会第六次会议于2025年10月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事7人，实际到会7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

议案内容：公司《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，结合当前公司资金需求状况，拟向中国农业银行股份有限公司申请授信总额不超过（含）10,000万元（最终以相关银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证、票据池等业务。上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与银行签订具体业务合同进行约定。同意授权公司管理层在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并办理相关手续。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时结合公司治理需要，相应修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次《公司章程》修订、取消监事、监事会等所涉的备案、登记，并根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款等事宜。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，保持公司治理制度与法律法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度。

本议案逐项表决，具体表决结果如下：

1.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

7.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

8.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

9.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

10.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

11.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

12.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

13.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

14.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

15.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

16.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

17.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

18.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：：赞成7票，反对0票，弃权0票。

19.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

20.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

21.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

22.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

23.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

24.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

25.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

26.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

27.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

28.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

29.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

30.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

31.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

32.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司子公司综合管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

33.《关于制定〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案中第1-14项尚需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议事项如下：

1. 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

2. 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-032

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月17日 14点30分

召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年10月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2025年11月15日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：江苏省泰州市泰安路16号云涌科技办公楼2楼证券部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年11月15日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技

邮编：225300

电话：0523-86658773

传真：0523-86083855

邮箱：public@yytek.com

联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏云涌电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。