神州数码集团股份有限公司
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2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交公司2025年第六次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案1、2、3.01、3.02需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025年11月19日（星期三）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2025年第六次临时股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十月三十一日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、填报表决意见
（1）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月21日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2025年第六次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2025年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2025-164
神州数码集团股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会暨
修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 变更公司注册资本的相关情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024 年 1 月19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。“神码转债”自2024年6月27日起可转换为公司股份。
“神码转债”于2025年2月28日触发有条件赎回条款，公司董事会于当日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，同意行使“神码转债”的提前赎回权，赎回日为2025年3月28日，自2025年3月28日起停止转股，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年3月27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“神码转债”。公司总股本因“神码转债”转股累计增加41,679,195股。
公司2022 年12月18日第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议和2023 年 1 月9日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2025年4月24日公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。截至目前，股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为12,183,660股，导致公司总股本增加12,183,660股。
基于上述“神码转债”转股及股票期权激励对象自主行权情形，公司总股本由669,581,480股变更为723,444,335股，公司注册资本由669,581,480元变更为723,444,335元。
二、 取消监事会及修订《公司章程》的具体情况
鉴于公司注册资本及总股本的变化情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，并删除监事会和监事的相关内容，非实质性修订（包括但不限于章节和条款编号变化、不影响条款含义的字词调整等）因不涉及具体权利义务变动，不再逐一列示修订前后对照情况。除此之外，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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