宁波索宝蛋白科技股份有限公司

（上接522版）

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-024

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年10月25日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于取消监事会、修改〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

本议案中部分管理制度尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-026

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

关于取消监事会、修改《公司章程》

及修订、制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会、修改〈公司章程〉的议案》；第三届董事会第五次会议审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员任职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修改《公司章程》的情况

针对上述取消监事会相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订，具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述变更涉及的备案等事宜，《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、相关制度制定、修订情况

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行同步修订和完善，并新增制定《宁波索宝蛋白科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事离职管理制度》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，具体如下：

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其中，上述除尚需提交股东大会审议的制度之外，其余制度自董事会审议通过后生效。详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：《公司章程修订对照表》

附件：

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

章程修订对照表

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因本次修订所涉及的条目较多，除上述修订的条款外，《公司章程》中删去原“第七章 监事会”的全部内容，“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”等表述修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”等；全文统一将“股东大会”表述调整为“股东会”，因增加、删减、合并部分条款，原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，不再逐条列示。