兰州银行股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-044
兰州银行股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第五次会议通知以电子邮件方式于2025年10月20日发出，会议于2025年10月30日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度报告》
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》
本行董事会同意本次修订内容，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议，结合本行实际情况对本次《公司章程》修订的内容进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等）以及向国家金融监督管理总局甘肃监管局、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理相关核准、备案及登记等事宜。本次《公司章程》修改对照表同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，本次《公司章程》修订尚需国家金融监督管理总局甘肃监管局核准后生效。
四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
本行董事会同意本次修订内容，同意将《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》更名为《兰州银行股份有限公司股东会议事规则》，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议，结合本行实际情况及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等）。本次《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》修改对照表同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。
五、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
本行董事会同意本次修订内容，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议，结合本行实际情况及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等）。本次《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》修改对照表同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。
六、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》
本行不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；监事会下设的各专门委员会同步撤销；监事会相关公司治理文件相应废止；现任监事不再担任本行监事。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。上述调整自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。在此之前，本行监事会继续履行法律法规及《公司章程》规定的监事会职责。
七、审议通过了《关于撤销监事会办公室的议案》
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司员工职业积分管理办法〉的议案》
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支行的议案》
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》
本行2025年第一次临时股东大会定于2025年11月18日（星期二）召开，股东大会通知公告和材料同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行表内外投资业务专项审计报告》《兰州银行市场风险专项审计报告》等三项报告。
备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-045
兰州银行股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第五次会议通知以电子邮件方式于2025年10月20日发出，会议于2025年10月30日以现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中苏立钊、陈忆君监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度报告》
监事会认为，本行2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》
本报告同日在本行门户网站（www.lzbank.com）披露。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》
本行不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；监事会下设的各专门委员会同步撤销；监事会相关公司治理文件相应废止；现任监事不再担任本行监事。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。上述调整自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。在此之前，本行监事会继续履行法律法规及《公司章程》规定的监事会职责。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行市场风险专项审计报告》两项报告。
备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
兰州银行股份有限公司监事会
2025年10月30日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-049
兰州银行股份有限公司关于
监事长辞任的公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年10月30日下午，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会收到监事长周伟先生的书面辞职报告。周伟先生因工作调整，提出辞去本行监事长职务，辞任自辞职报告送达本行监事会后生效。周伟先生确认与本行监事会无不同意见，亦无就其本人的辞职需要通知本行股东及债权人的任何事项。
截至本公告披露日，周伟先生持有本行145,600股股份，其辞任后将严格按照相关法律、法规对其持有的本行股票进行管理。
周伟先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，带领本行监事会认真落实国家经济金融政策和监管要求，切实履行监督职责，维护本行和股东利益，在推动完善公司治理、强化风险管理与内部控制监督、优化履职监督评价等方面做出了重要贡献。本行监事会谨此向周伟先生表示衷心感谢。
特此公告。
兰州银行股份有限公司监事会
2025年10月30日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-048
兰州银行股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩
说明会的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年10月31日披露《兰州银行股份有限公司2025年第三季度报告》，将于2025年11月6日召开2025年第三季度业绩说明会。
一、会议相关安排
（一）会议召开时间：2025年11月6日15:00-16:00
（二）本行参加人员：董事长许建平先生、行长刘敏先生、董事会秘书张少伟先生、独立董事和总行相关部门负责人
（三）会议召开方式：网络互动
（四）网络地址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、征集问题事项
本行现就2025年第三季度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者可于2025年11月3日18:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提问。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-047
兰州银行股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
