南侨食品集团（上海）股份有限公司
(上接582版)
一、《2025年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
二、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-065南侨食品集团（上海）股份有限公司关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记及新增修订部分治理制度的公告”）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
三、《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-065南侨食品集团（上海）股份有限公司关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记及新增修订部分治理制度的公告”）
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定部分新治理制度，相关议案逐项表决结果如下：
3.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3.03审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届独立董事专门委员会第五次会议审议通过。
3.04审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
3.05审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
3.06审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
3.07审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.08审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.09审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.10审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.11审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届独立董事专门委员会第五次会议和第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.12审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.13审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.14审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.15审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3.16审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3.17审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3.18审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3.19审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3.20审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3.21审议通过了《关于修订〈取得或处分资产处理程序〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.22审议通过了《关于修订〈内部控制评价作业程序〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.23审议通过了《关于修订〈内部控制手册〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.24审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
3.25审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
其中3.01《股东会议事规则》、3.02《董事会议事规则》、3.03《独立董事工作制度》、3.08《对外投资管理制度》、3.09《对外担保管理制度》、3.10《募集资金管理制度》、3.11《关联交易管理制度》、3.12《会计师事务所选聘制度》、3.13《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、3.21《取得或处分资产处理程序》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
四、《关于召开公司2025年第一次临时股东会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-066南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知”）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-068
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2025年第三季度经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：元 币种：人民币
■
2、地区分布
单位：元 币种：人民币
■
3、各渠道情况
单位：元 币种：人民币
■
二、报告期经销商情况
单位：个
■
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-064
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出，于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《2025年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会对2025年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。
监事会在提出本意见前，没有发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
二、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-065南侨食品集团（上海）股份有限公司关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记及新增修订部分治理制度的公告”）
监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事设置，并修改《公司章程》。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
三、《关于修订〈内部控制手册〉的议案》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
2025年10月31日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-062
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议
决议公告
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出，于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
二、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司
董事会独立董事专门委员会
2025年10月31日
