亿阳信通股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600289 证券简称：ST信通

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁义祥、主管会计工作负责人杨殿中及会计机构负责人（会计主管人员）张秀琴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：袁义祥 主管会计工作负责人：杨殿中 会计机构负责人：张秀琴

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：袁义祥 主管会计工作负责人：杨殿中 会计机构负责人：张秀琴

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：袁义祥 主管会计工作负责人：杨殿中 会计机构负责人：张秀琴

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：2025-124

亿阳信通股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，具体事项公告如下：

公司第九届董事会董事李鹏先生因工作调整，辞任公司董事及董事会提名与薪酬委员会委员，继续担任公司CMO（副总裁）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定补选一位董事。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核通过，推选刘松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止（简历附后）。

截止本公告披露日，刘松先生未持有本公司股份。刘松先生与公司董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：董事候选人简历

刘松先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位。曾任中国建设银行大连市分行科员、招商银行大连市分行开发区支行副行长、营口银行大连分行行长助理、平安银行北京分行投资基金金融部总经理、大连和升控股集团有限公司副总裁、大连百傲化学股份有限公司董事。现任中触媒新材料股份有限公司董事、大连百傲化学股份有限公司副总经理。公司董事候选人。

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2025-125

亿阳信通股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月17日 14点30分

召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：

参加现场投票的股东登记时间为2025年11月11日-14日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券事务部

地址：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座12层

邮政编码：100046

联系电话：010-53877181；53878339

电子邮件：bit@boco.com.cn

联 系 人：付之华、何梓云

（三）登记办法：

参加本次股东会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）

六、其他事项

出席本次股东会的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿阳信通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：2025-123

亿阳信通股份有限公司关于

第九届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025年10月29日以现场结合视频会议方式召开。2025年10月19日，公司以邮件和微信方式向全体董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《亿阳信通2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通2025年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《亿阳信通关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-124）。

本项议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

同意修订《亿阳信通董事会战略委员会实施细则》《亿阳信通独立董事工作细则》《亿阳信通总裁办公会工作规则》《亿阳信通对外投资管理制度》《亿阳信通关联交易管理制度》《亿阳信通对外担保管理制度》；同意新制定《亿阳信通董事会提名委员会实施细则》《亿阳信通董事会薪酬与考核委员会实施细则》《亿阳信通总裁工作细则》。

本议案审议的制度中，《亿阳信通独立董事工作细则》《亿阳信通对外投资管理制度》《亿阳信通关联交易管理制度》《亿阳信通对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议。

《亿阳信通董事会战略委员会实施细则》《亿阳信通董事会提名委员会实施细则》《亿阳信通董事会薪酬与考核委员会实施细则》《亿阳信通总裁工作细则》《亿阳信通总裁办公会工作规则》的全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《亿阳信通关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

公司定于2025年11月17日14:30召开2025年第三次临时股东会，审议相关事项，具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-125）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年10月31日