江西沃格光电集团股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：603773 证券简称：沃格光电
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：易伟华 主管会计工作负责人：胡芳芳 会计机构负责人：詹锦城
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：易伟华 主管会计工作负责人：胡芳芳 会计机构负责人：詹锦城
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：易伟华 主管会计工作负责人：胡芳芳 会计机构负责人：詹锦城
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-090
江西沃格光电集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道创业路7号江西沃格光电集团股份有限公司深圳分公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-085）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）；
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交给公司。
拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。
（二）参会登记时间：2025年10月11日-2025年11月16日（8:00-11:30,13：30-17:00）
（三）登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道创业路7号江西沃格光电集团股份有限公司深圳分公司会议室
（四）投票选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与。
六、其他事项
（一）请出席现场会议者最晚不迟于2025年11月17日下午13:45到会议召开地点报到。
（二）出席股东会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
（三）联系人及联系方式：
1. 会议联系人：胡芳芳
2. 联系电话：0769-22893773
3. 传真：0769-22893773
4. 地址：广东省深圳市南山区粤海街道创业路7号江西沃格光电集团股份有限公司深圳分公司会议室
特此公告。
江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西沃格光电集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-085
江西沃格光电集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年10月24日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避表决0票，议案审议通过。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避表决0票，议案审议通过。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-086）。
(三)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
截至2025年10月29日，因公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，股票期权自主行权导致公司总股本由223,490,233股变更为224,657,333股，注册资本由223,490,233元变更为224,657,333元。公司根据注册资本变更情况及相关法规规定修订《公司章程》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避表决0票，议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商变更登记事项。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-087）。
(四)审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会持续稳定运作，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司实施董事会换届选举工作。公司第四届董事会提名易伟华先生、张春姣女士、王鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商备案登记事项。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。
(五)审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会持续稳定运作，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司实施董事会换届选举工作。公司第四届董事会提名李汉国先生（会计专业）、虞义华先生、王宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商备案登记事项。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。
(六)审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定关于公司第五届董事会董事薪酬方案，具体内容如下：
1. 在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照公司的薪酬管理办法，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；
2. 公司独立董事领取固定津贴为人民币18万元/年（税前）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司薪酬与绩效考核委员会每年度对董事薪酬进行考核确认。
(七)审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-090）。
特此公告。
江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-086
江西沃格光电集团股份有限公司
关于计提及转回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提及转回资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年7-9月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减值测试，2025年7-9月转回信用减值准备和资产减值准备合计为人民币2,438,862.15元，详见下表：
单位：元 币种：人民币
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二、减值准备计提及转回的具体说明
（一）转回信用减值准备
1、应收票据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按承兑人划分不同组合，并根据不同组合的预期信用损失率计提坏账准备的方法，2025年7-9月转回应收票据信用减值损失554,234.51元。
2、应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或账龄组合计提坏账准备的方法，2025年7-9月转回应收账款信用减值损失3,413,607.43元。
3、其他应收款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按款项性质划分不同组合，并根据不同组合的预期信用损失率计提坏账准备的方法，2025年7-9月转回其他应收款信用减值损失38,810.29元。
（二）计提资产减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司及子公司对2025年9月30日的存货项目进行了减值测试，2025年7-9月计提存货跌价损失1,567,790.08元。
三、计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次转回（含计提）各项减值准备合计为243.89万元，导致公司2025年7-9月合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润增加28.38万元，占公司2025年7-9月归属于上市公司股东净利润绝对值的2.22%。本次公司计提及转回各项减值准备遵循稳健的会计原则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于公司计提及转回资产减值准备的合理性说明
本次计提及转回资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提及转回资产减值准备方案。
(下转600版)
