甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-82

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.甘肃能化发电公司负责兰州新区2×1000MW火电项目。报告期，该项目正在开展初步设计编制工作，接入系统、强夯工程监理监测、现场临电变压器租赁招标已启动，现场临水临电手续已办理，项目《节能报告》取得批复，强夯工程施工9月底开标。

2.经公司第十届董事会第四十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，发行不超过20亿元公司债券，期限不超过10年，募集资金用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、采购生产设备、股权出资及其他符合相关规定的用途。报告期内，公司采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行公司债券（第一期），发行规模5亿元，发行价格为每张100元，票面利率为 2.00%。

3.刘化化工主要负责靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设，截至2025年9月末，气化气项目一期已投入试生产，各单元竣工验收正在组织。气化气项目二期气化单元土建施工已完工，尿素造粒塔主体建设完成，编制完成工期计划方案。

4.新区热电负责兰州新区热电联产项目建设，截至本报告期末，项目反送电线路工程完工，一号机汽轮发电机机组顶轴油系统调试完成，1号机给水管道碱洗已完成，一号炉六大风机试运完成，锅炉酸洗完成。二号炉六大风机安装完成。2025年10月，一号机组相继首次点火完成后，后续已完成吹管及系统恢复工作。目前正在进行整套启动前的准备。

5.报告期，天宝公司红沙梁矿井及选煤厂项目井下主要开展主斜井、胶带石门、单轨吊充电检修硐室、回风斜井加固维修，同步开展技术研究；地面启动储煤棚建设。

6.截至2025年9月末，景泰白岩子煤矿通过省级绿色矿山验收，8月份完成省能源局组织的项目竣工验收，矿井正式投产，1106上01综放工作面正常回采，项目竣工决算审计工作已启动。

7.截至2025年9月末，庆阳2×660MW煤电项目全面开工，完成主厂房第一罐混凝土浇筑。1号锅炉房K1轴锅炉钢架开始吊装，2号锅炉房C轴至K4轴土方回填至承台顶标高。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃能化股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：谢晓锋 主管会计工作负责人：张安国 会计机构负责人：徐斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢晓锋 主管会计工作负责人：张安国 会计机构负责人：徐斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-77

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年10月29日十点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月19日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于拟续聘会计师事务所的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2.关于公司《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。

3.关于“质量回报双提升”行动方案的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

4.关于估值提升计划的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《估值提升计划》。

5.关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易事项，根据规定3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。公司独立董事对本事项进行了专项审核。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的公告》《独立董事2025年第三次专门会议决议》。

6.关于2025年第三季度报告的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2025年第三季度报告》。

7.关于召开2025年第三次临时股东会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

上述议案1、2将提交股东会审议。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事2025年第三次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-78

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据年度审计工作需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名 称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人：李尊农

2024年末，中兴华合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人。

2024年度，中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元。（上述数据经审计）

2024年度，中兴华审计上市公司年报数量为169家，涉及行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，采矿业等，审计收费总额为22,208.86万元。其中，审计公司所在行业上市公司6家。

2.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年执业行为中涉及民事诉讼情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内承担部分连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年，中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：江亮春，2003年成为注册会计师，从事证券服务业务超过15年，2013年3月开始在中兴华执业，2025年开始为公司提供审计服务。至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和大型企业发行债券审计等工作，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：赵国辉，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在中兴华执业。2025年开始为公司提供审计服务，负责过多个证券业务项目的股份制改造、大型国企审计报告、并购重组审计等审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：李晓思，2006年取得执业注册会计师资格，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华从事质量控制复核工作，2024年开始为公司提供审计复核服务，至今复核过多家上市公司。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3.独立性

中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用总额拟定为150万元（含税，其中年报审计费用110万元，内控审计费用40万元），较2024年度审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会于2025年10月29日（星期三）上午八点半召开会议，经与会三位委员举手表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行核查，认为：中兴华会计师事务所具备证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年10月29日，公司召开第十一届董事会第六次会议，经与会董事9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内部控制审计机构。

（三）生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权经理层商签有关协议。

三、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议；

2.审计委员会会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-81

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于下属全资子公司分立新设洗煤

控股子公司暨关联投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据生产经营实际需要，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）分立新设洗煤控股子公司，具体情况公告如下：

一、基本情况

1.为进一步优化公司洗煤厂资源配置，提升资产运营效率，充分挖掘原煤价值潜能，实现效益最大化，公司下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（简称“靖煤公司”）与甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司（简称“煤投公司”）以下属企业靖煤集团景泰煤业有限公司（简称“景泰煤业”）洗煤厂为基础，分立新设洗煤子公司“景泰白岩子煤炭开发有限公司”（以下简称“煤炭开发公司”，最终以市场监督管理局注册核准名称为准），专责煤炭洗选加工和经营。

2.本次分立前，靖煤公司和煤投公司合计持有景泰煤业100%股权，其中靖煤公司持有60%，煤投公司持有40%。本次分立新设的煤炭开发公司注册资本初步预计为14,600万元，具体金额将根据资产分割实施情况及审计结果确定，靖煤公司持有60%股权，煤投公司持有40%股权。

3.煤投公司为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司之控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次分立新设子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组，须报甘肃省国资委备案同意后实施。

2025年10月29日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。

二、投资和实施主体情况

（一）甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司

1.基本信息

■

2.煤投公司为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司之控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系公司关联法人。煤投公司主要负责煤炭资源勘查开发转化利用，煤层气资源勘探开发利用。煤投公司持有景泰煤业40%股份。

3.煤投公司资产状况和经营情况

单位：人民币/元

■

4.煤投公司不属于失信被执行人。

（二）甘肃靖煤能源有限公司

1.基本信息

■

2.靖煤公司为公司全资子公司，持有景泰煤业60%股权，为景泰煤业控股股东。

3.靖煤公司资产状况和经营情况

单位：人民币/元

■

4.靖煤公司不属于失信被执行人。

三、分立新设企业情况

（一）分立存续企业情况（景泰煤业）

靖煤公司为景泰煤业控股股东，持有其60%股权，煤投公司持有40%股权，景泰煤业注册地甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路社区黄庄村1号，注册资本74,412万元，主要负责实施白岩子矿井及选煤厂项目的开发建设和投产运营，白岩子矿井位于甘肃省白银市景泰县城西北部，矿井煤炭资源量9075.80万吨，开采煤种为气煤和1/3焦煤，矿井设计生产能力90万吨/年，服务年限40.5年，开采方式为地下开采。2025年9月，景泰煤业白岩子矿井及选煤厂已通过项目综合竣工验收，进入正式生产阶段。

截至2025年8月31日，景泰煤业资产总额2,118,228,480.16元，负债总额1,357,308,849.39元，所有者权益760,919,630.77元。

（二）拟分立的景泰煤业洗煤厂情况

景泰煤业洗煤厂为矿井型洗煤厂，设计生产能力为90万吨/年，原煤处理能力90万吨/年。日处理能力2,727.27吨。小时处理能力170.45吨，服务年限40.5年。洗煤厂主要由原煤仓、筛分车间、浓缩车间、主厂房、产品仓、化验室和集控室等组成。2025年9月洗煤厂项目完成竣工验收。

以2025年8月31日为基准日，确认景泰煤业分割后预留资产总额为1,942,122,953.91元，负债总额为1,327,641,383.41元，股东权益总额为614,481,570.50元。分割至洗煤公司的资产总额为176,105,526.25 元，负债总额29,667,465.98元，股东权益总额为146,438,060.27元。上述数据为景泰煤业初步核定数据，最终将以2025年8月31日为基准日，对景泰煤业洗煤厂资产和有关经营性负债进行审计或评估，按照审计或评估值分立新设子公司。

（三）分立新设企业情况

1.公司名称：景泰白岩子煤炭开发有限公司（以最终工商注册为准）

2.公司性质：有限责任公司

3.注册资本：初步预计为14,600万元，由靖煤公司和煤投公司按照持股比例以实物资产出资，具体金额将根据资产分割实施情况及审计结果确定。

4.注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路社区黄庄村1号

5.股权结构：靖煤公司持股60%，煤投公司持股40%。

6.经营范围：煤炭洗选、加工；煤炭及制品销售；煤矸石、煤泥综合利用与销售；煤制活性炭及其他煤炭加工。

上述信息最终以市场监督管理部门登记注册为准。

四、其他安排

本次分立后存续企业景泰煤业和新设企业煤炭开发公司股权结构保持不变，靖煤公司为控股股东，持有60%股权，煤投公司持有40%股权。分立后景泰煤业和煤炭开发公司的注册资本将根据资产分割实施情况及审计结果确定，按照企业分立有关规定确定。公司授权靖煤公司根据有关政策和税法规定，具体实施本次分立新设子公司事宜。

五、分立新设子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）分立新设子公司的目的

公司本次以景泰洗煤厂为基础分立新设洗煤子公司，通过整合内部煤炭洗选产业资源，规范产权管理并优化权责体系，进一步理顺下属子公司洗煤业务布局，以实现资源最优配置与洗煤业务的专业化管理。

新设子公司将统一运营区域内煤炭洗选业务，推动洗选技术、生产运营及管理环节的标准化与规范化建设，助力煤炭洗选业务向专业化、精细化方向升级。同时，充分发挥市场机制作用，有效增强区域洗煤运营能力，在成本控制、产品质量提升、客户服务优化及整体运营效率上实现突破性改善，进一步提升产品附加值，加速业务转型，增强企业盈利能力，实现资源效益最大化，全面巩固并提升公司整体竞争力。本次分立新设符合《国家能源局关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见》《甘肃省省属企业投资管理办法》等相关规定和要求，既顺应国家产业导向，也契合公司战略发展需求。

（二）分立新设子公司的风险

本次投资设立洗煤子公司是从公司发展战略结合业务发展现状作出的，尚需获得市场监督管理及相关部门的批准，未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极应对市场变化，防范和应对各类风险。

（三）本次分立新设子公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资新设控股子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司长期发展战略，有助于公司进一步整合内部资源，提高公司运营效率和综合竞争力。

六、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

本年初至2025年9月30日，公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为27,589.40万元。

七、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2025年第三次专门会议决议》。

八、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议；

2.独立董事2025年第三次专门会议记录；

3.战略发展委员会关于第十一届董事会第六次会议相关事项的会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-83

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开2025年

第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2025年11月18日（星期二）14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2025年第三次临时股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月13日

7.出席对象：

（1）截至2025年11月13日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第六次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。

3.根据规定，公司对本次股东会提案中影响中小投资者利益的事项进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记时间：2025年11月14日、11月17日9:00-17:00。

3.登记地点：兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化，公司证券部

4.其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730050

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360552

2.投票简称：能化投票

3.填报表决意见

本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日09:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

甘肃能化股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公司2025年第三次临时股东会，并按照以下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：