山鹰国际控股股份公司 2025年第三季度报告
(下转630版)
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年1-9月，公司原纸板块产量548.78万吨，同比增长4.25%，销量544.12万吨，同比增长2.35%，产销率99.15%。纸质包装板块实现产量14.92亿平方米，销量15.73亿平方米，产销率105.43%。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：山鹰国际控股股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴明武 主管会计工作负责人：许云 会计机构负责人：许云
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：山鹰国际控股股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴明武 主管会计工作负责人：许云 会计机构负责人：许云
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：山鹰国际控股股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴明武 主管会计工作负责人：许云 会计机构负责人：许云
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2025年10月31日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2025-080
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月13日(星期四)上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月06日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月13日（星期四）上午10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总裁：吴明武先生
副总裁、董事会秘书：严大林先生
财务负责人：许云先生
独立董事：夏莲女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月13日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月06日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：严大林
电话：021-62376587
邮箱：stock@shanyingpaper.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司
二〇二五年十月三十一日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2025-078
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求履行监督职能，维护公司和全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、修订《公司章程》的情况
由于公司可转债转股导致总股本由4,470,565,176股增加至5,815,476,687股（截至2025年9月30日）。因此，公司本次拟将注册资本由4,470,565,176元增加至5,815,476,687元。公司原董事会成员共7名，拟将席位变更为8席，增加1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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