无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
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公司负责人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-029
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025年10月20日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
详见同日披露的《2025年第三季度报告》。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》；
公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智散热科技有限公司同比例增资，本次增资总额为3000万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资1530万元，增资后各方持股比例不变。
本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。
详见同日披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》。
经表决，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避。
公司兼任高级管理人员的董事王立新回避表决。
3.审议通过《关于宏盛北美有限公司转让股权的议案》；
公司控股子公司宏盛北美有限公司的注册资本为400万加币，其中公司以货币投资320万加币，持股80%；IndustryLink Manufacturing Investments Ltd以货币出资40万加币，持股10%；14591259 Canada Inc以货币出资40万加币，持股10%。
为了优化股权结构，公司拟向17035632 Canada Inc转让10%的股权，其他股东确认放弃优先购买权。转让后宏盛北美有限公司的注册资本仍为400万加币，其中公司以货币投资280万加币，持股70%；IndustryLink Manufacturing Investments Ltd以货币出资40万加币，持股10%；14591259 Canada Inc以货币出资40万加币，持股10%；17035632 Canada Inc以货币出资40万加币，持股10%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《关于为全资子公司向银行申请长期贷款提供担保的议案》；
因公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司购买厂房，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行申请长期贷款，公司拟为子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币5,000.00万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。本次担保未提供反担保。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
详见同日披露的《关于为全资子公司向银行申请长期贷款提供担保的公告》。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-031
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年12月01日(星期一) 15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年11月24日(星期一) 至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gong.shaoping@hs-exchanger.com、 yao.li@hs-exchanger.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月01日(星期一) 15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年12月01日 (星期一) 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理：钮法清先生
公司董事会秘书、财务总监：龚少平先生
公司独立董事：唐建荣先生
（如遇特殊情况，参与人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年12月01日 (星期一) 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月24日(星期一) 至11月28日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gong.shaoping@hs-exchanger.com、 yao.li@hs-exchanger.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：龚少平、姚莉
电话：0510-85998299-8580、0510-85993256
邮箱：gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-032
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于全资子公司对参股公司增资
暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。
● 投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为3000万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资1530万元，增资后各方持股比例不变。
● 本次交易构成关联交易：公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子公司持有无锡和宏智49%的股权，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》的相关规定，无锡和宏智为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去12个月公司未向无锡和宏智增资。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议审议通过，本次关联交易未达到股东会审议标准。
● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易尚需办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。标的公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
无锡和宏智散热科技有限公司是无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）通过其全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司投资的一家参股公司。
鉴于市场需求和业务发展资金需求，无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总金额为3000万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资1530万元，增资后各方持股比例不变。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议情况
2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司兼任高级管理人员的董事王立新回避表决。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子公司持有无锡和宏智49%的股权，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》的相关规定，无锡和宏智为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月公司未向无锡和宏智散热科技有限公司增资。
二、增资标的股东的基本情况
（一）非关联方基本情况
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苏州和信精密科技股份有限公司产权清晰，不存在其他限制情况，不为失信被执行人，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，不是公司关联方。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
无锡和宏智散热科技有限公司成立于2024年9月，主要从事散热器的研发、生产和销售。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
出资方式以现金出资，资金来源为自有资金，不属于募集资金。
（四）其他
无锡和宏智散热科技有限公司产权清晰，不存在其他限制股东权利的情况、不为失信被执行人。
四、交易标的评估、定价情况
公司及参股公司其他股东按照原持股比例增资，增资方式为现金出资，系双方协商确定，未对本次增资进行审计或资产评估。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害股东利益的情形。
五、对外投资合同的主要内容
甲方（原股东1）：苏州和信精密科技股份有限公司
乙方（原股东2）：无锡宏盛换热系统有限公司
丙方（目标公司）：无锡和宏智散热科技有限公司
第一条 增资标的及基本信息
1.1 增资标的：丙方无锡和宏智散热科技有限公司。
1.2 增资前状态：注册资本3000万元人民币，甲方持股51%，乙方持股49%。
1.3 增资后状态：丙方注册资本增至6000万元人民币，甲方与乙方按原持股比例同步增资，增资后持股比例保持不变（甲方51%，乙方49%）。
第二条 增资方式及金额
2.1 增资方式：甲方与乙方以货币形式认缴新增注册资本。
2.2 新增注册资本总额：3000万元人民币。
2.3 各股东认缴金额：
甲方认缴新增注册资本1530万元（占新增总额的51%），增资后累计认缴注册资本3060万元（占丙方总股本的51%）；
乙方认缴新增注册资本1470万元（占新增总额的49%），增资后累计认缴注册资本2940万元（占丙方总股本的49%）。
第三条 出资时间
3.1 所有增资款应于2026年12月31日前分批实缴到位。若因客观原因需调整出资时间，双方应协商一致并签署书面补充协议。
六、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于公司业务需要的考虑，提升公司持续发展能力和综合竞争优势。本次交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营。本次增资方均按照持股比例以现金方式出资，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、对外投资的风险提示
本次交易尚需办理工商变更登记，最终审批时间存在不确定性。标的公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，于2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司兼任高级管理人员的董事王立新回避表决。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-033
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请长期贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司购买厂房，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行申请长期贷款，公司拟为子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币5,000.00万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。
本次担保未提供反担保。
（二）内部决策程序
公司召开第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请长期贷款提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
无锡宏盛换热系统有限公司不为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、担保的必要性和合理性
公司子公司经营和财务状况稳定，资信状况良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，本次担保能满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为11,536.63万元，占截止 2024 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 19.39%，无逾期担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2025年10月31日
