西宁特殊钢股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨乃辉 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：王宇
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨乃辉 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：王宇
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨乃辉 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：王宇
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-080
西宁特殊钢股份有限公司
2025年三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，公司现将2025年三季度主要经营数据公告如下：
单位：吨、元/吨
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日
股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2025-078
西宁特殊钢股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于 2025年10月30日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备概述
为客观、公允反映公司资产状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并范围内截至2025年9月30日资产进行了减值测试。子公司青海西钢置业有限责任公司的存货存在减值迹象，基于谨慎性原则，本次单项计提资产减值准备15,103.65万元。该部分存货是为贯彻落实中央建设和谐社会及民生工程相关精神、提升公司职工生活水平，依据《关于西宁西钢棚户区改造项目可行性研究报告有关事宜的批复》（城北发改工信投［2021］09号）文件，对西宁特钢家属院老旧住房实施棚户区项目改造。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
鉴于公司资产负债表日的存货采用成本与可变现净值孰低计量，2025年9月末，综合考虑子公司项目所在地的市场现状、开发产品性质及销售情况等因素，根据减值测试结果计提存货跌价准备15,103.65万元。明细如下：
单位：万元
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明
截至2025年9月30日，公司合并范围内对子公司存货计提存货跌价准备15,103.65万元，归属于上市公司母公司的净利润相应减少15,103.65万元。本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定，计提跌价准备符合公司实际情况，计提后能够更加公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、履行的审批程序
公司董事会审计委员会对上述计提减值事项进行了认真审查，发表意见如下：
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵循并符合了《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。计提资产减值准备后，能够客观、公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司资产减值准备计提事项，并同意将该议案提交董事会审议。此次计提减值准备属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司第十届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-077
西宁特殊钢股份有限公司
十届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十九次会议通知于2025年10月21日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2025年10月30日在公司综合楼104会议室以现场加网络形式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事8名，委托表决1名。公司高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-078）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于公司2025年三季度报告》
2025年第三季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
会议同意，聘任吴国臣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2025-079）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-079
西宁特殊钢股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，于2025年10月30日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴国臣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，吴国臣先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
附件：吴国臣先生简历
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：
吴国臣先生简历
吴国臣，男，汉族，1983年5月生，高级工程师，历任承德建龙特殊钢有限公司炼钢厂厂长、研发处处长；乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司炼钢厂厂长、技术质量部部长；西宁特殊钢股份有限公司总经理助理，现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
