四川汇源光通信股份有限公司

（上接81版）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二○二五年十月三十一日

附件：

四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.李红星，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士学位，注册会计师。曾任平安证券有限责任公司投资银行一部执行总经理、中国银行证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任北京鼎耘资产管理有限公司董事长、北京鼎耘科技发展有限公司董事长、湖北芯映光电有限公司董事长，四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会董事长。

截至目前，李红星先生持有北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称“鼎耘科技”）4.2857%的股份，并通过鼎耘科技间接持有本公司股份116.89万股。除在第一大股东北京鼎耘科技发展有限公司任职外，与其余持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.刘中一，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事会董事兼副总经理，汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长、四川汇源吉迅数码科技有限公司董事长等职务，曾荣获成都市首届有杰出贡献的科技工作者、四川省创业之星，其研制开发的SZ绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任四川汇源光通信有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、四川汇源世纪智能科技有限公司董事长，四川光恒通信技术有限公司董事。

截至目前，刘中一先生持有公司股份300万股，占公司总股份1.55%，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，因违反《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2021年6月17日受到通报批评的纪律处分，除此以外，近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.王绪权先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。曾任珠海格力房产有限公司副总经理、格力地产股份有限公司副总裁、江苏道达风电科技有限公司董事长，现任上海汇垠翰非股权投资基金管理有限公司董事长、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事长。

截至目前，王绪权先生未直接或间接持有本公司股份，除在第二大股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）关联企业任职外，与其余持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1.邓路先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理专业博士，毕业于中国人民大学，现为北京航空航天大学经济管理学院会计系教授、博士生导师、北航深圳研究院副院长、University of Southern California访问学者、财政部全国高端会计人才（学术类）。曾任石家庄科林电气股份有限公司（股票代码603050）独立董事、上海艾融软件股份有限公司（股票代码830799）独立董事、四川长虹新能源科技股份有限公司（股票代码836239）独立董事、有棵树科技股份有限公司（股票代码300209）独立董事。现任公司第十二届董事会独立董事。

截至目前，邓路先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2.卫强先生，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于清华大学，现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能与管理研究中心副主任，2007年赴美国MIT斯隆管理学院任国际访问学者。主要研究和教学领域包括大数据商务分析、商务智能与数据挖掘，人工智能与管理创新，模糊逻辑与数据建模等，在重要国内外学术期刊及重要国际会议上发表论文上百篇，多次在国内外大会上做大会/特邀报告等，主持多个国家级科研项目，获得多项科研和教学奖项。目前担任中国模糊数学与模糊系统学会副理事长、中国统计学会常务理事、中国信息经济学会常务理事，中国管理科学与工程学会人工智能技术与管理分会副主任委员，担任《Knowledge-Based Systems》《Decision Support Systems》《Electronic Commerce Research》等学术期刊的副主编。现任公司第十二届董事会独立董事。

截至目前，卫强先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3.于振中先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程学博士。曾任张家港哈工机器人科技有限公司总经理、哈工大机器人集团副总裁/总工程师，现任合肥市智能机器人研究院院长、研究员、博士生导师，安徽省人大代表、合肥市政协委员、安徽省机器人学会副理事长、安徽省数字经济学会副理事长。主编中国机器人产业发展报告（2022-2023）、机器人入门实用教程(SCARA机器人)、工业机器人原理及应用(DELTA并联机器人)、人工智能基础教程:Python篇(青少版）、超前采样时间迭代学习的下肢康复机器人轨迹跟踪控制、基于深度学习的布料图像检索方法研究、电动负载模拟器多余力矩抑制方法研究、基于多粒度联合孤立森林的机器人实时异常监控方法、下肢康复机器人模糊增益自适应调整的滑模阻抗控制、六轴工业机器人三维仿真系统著作。

截至目前，于振中先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-043

四川汇源光通信股份有限公司

关于公司董事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。公司于2025年10月 31日召开了第十二届董事会第二十八次会议，会议逐项审议通过了《关于公司换届选举第十三届董事会非独立董事候选人》和《关于公司换届选举第十三届董事会独立董事候选人》的议案。

根据《公司章程》的相关规定，公司第十三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会候选人的任职资格和条件符合相关法律法规的规定，公司董事会同意提名李红星先生、刘中一先生、王绪权先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，提名邓路先生（会计专业）、卫强先生、于振中先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

选举公司第十三届董事会董事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决，其中：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第十三届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第十二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第十二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二○二五年十月三十一日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-036

四川汇源光通信股份有限公司

关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

成立日期：1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户44 家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张宇

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：何水仙

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱磊

■

2、诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，亦未曾受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况，公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定2025年度财务报表和内部控制审计费用共计50万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为，立信会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计等相关工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司第十二届董事会第二十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、审计委员会审议意见；

3、立信基本情况说明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二○二五年十月三十一日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-035

四川汇源光通信股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2025年11月12日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况：

以上提案已经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示：

（1）除提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过外，其余提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（2）提案3.00应选非独立董事3名，提案4.00应选独立董事3名，以累计投票方式选举。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）提案4.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间：2025年11月13日、11月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：（028）85516608

传真：（028）85516606

邮政编码：610095

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号。

7、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董事会

2025年10月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

2.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

四川汇源光通信股份有限公司2025年第一次临时股东会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2025年11月17日召开的四川汇源光通信股份有限公司2025年第一次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

本次股东会提案表决意见示例表

■

（非累计提案请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累计提案请在表决意见项下填股数；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

委托书有效日期：