林海股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-031
林海股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2025年10月31日召开了2025年第五次临时董事会，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任戴磊先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。
本次董事会召开前，公司董事会提名委员会召开会议，全体委员对副总经理候选人进行了资格审查，发表了一致同意的意见，同意将上述议案提交公司董事会审议。戴磊先生具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2025年11月1日
附件：
戴磊：男，汉族，1973年12月出生，江苏泰州人，大专学历，高级工程师，1996年8月参加工作，2005年6月加入中国共产党。2020年7月至2023年3月任江苏联海动力机械有限公司常务副经理；2023年3月至今任林海股份有限公司副总工程师兼技术质量中心副主任、林海股份有限公司特种车辆事业本部副总经理、技术部部长。
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-030
林海股份有限公司
2025年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会2项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）本次董事会会议通知和材料于2025年10月28日以专人送达或电子邮件方式发出。
（三）会议时间：2025年10月31日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
1、关于聘任公司副总经理的议案；
此议案已经公司董事会提名委员会2025年度第二次临时会议审议通过；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见2025年11月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-031）；
2、关于召开林海股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见2025年11月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）
特此公告。
林海股份有限公司
2025年11月1日
● 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-032
林海股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日14点30分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1的详细情况，请详见2025年10月28日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
参加现场会议的股东登记方法如下：
（一）登记时间：2025年11月17日（9：00-14：30）
（二）登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号公司办公室
（三）登记联系方式：电话0523-86568091，传真0523-86601839
登记联系人：夏先生、周女士
（四）登记邮箱：zhoumin@linhaigroup.com
（五）登记方法：
1、符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定 的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：股东账户卡（或其 他证券账户开户证明文件）、股东本人身份证件、代理人身份证件和授权委托书 （格式见附件），参会时需携带上述文件的原件；
2、符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的 登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：加盖公章的法人营业 执照复印件、法人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、授权委托书（格 式见附件）、加盖公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证件，参会时需携 带上述文件（除法人营业执照外）的原件。
六、其他事项
（一）参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排。
（二）公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人须如实、完整登记个人相关信息等。
（三）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2025年11月1日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
林海股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
