宁波均普智能制造股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告
证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-076
宁波均普智能制造股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年10月31日
（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1至10属于特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过；
2、本次股东会议案1至10中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：敖菁萍、李彦玢
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2025年11月1日
