广东华特气体股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-060
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月31日
（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、《关于修订〈股东大会议事规则〉等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》
3.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：《关于修订〈承诺管理细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
5.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、议案2、议案3.01及议案3.02已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其余议案已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
2.议案4已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：张家维、蔡嘉怡
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2025年11月1日
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-059
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司18,013,600股股份，占公司总股本的14.97%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
● 减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月13日披露《广东华特气体股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-049），股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2025年10月13日至2026年1月12日期间，通过大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
近日公司收到股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）的书面通知，截至2025年10月31日，厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易合计减持公司股份240万股，占公司总股本1.99%，本次减持计划完成。
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2025年11月1日
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-061
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》，并按照修订后的《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对公司董事会成员构成进行调整，在董事会成员中设置1名职工代表董事。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及上述修订后的《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月31日召开职工代表大会，经会议民主讨论、表决，选举方增滨先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。方增滨先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2025年11月1日
附件：方增滨先生简历
方增滨先生，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。2016年7月至2020年7月，历任林德(惠州)工业气体有限公司工程师、生产主管；2020年7月至今，历任江门市新会特种气体研究所有限公司运营副总监、常务副总经理，佛山华普气体科技有限公司总经理，公司氦气销售总监（兼）。现任江门市新会特种气体研究所有限公司总经理、执行董事，中山市华新气体有限公司总经理，佛山华普气体科技有限公司董事。
截至本公告日，方增滨先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。
