沈阳惠天热电股份有限公司
2025年第七次临时股东会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-83

沈阳惠天热电股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会表决通过的提案1.00《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》，对2025年6月3日召开的2025年第四次临时股东会表决通过的提案2.00《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》进行了变更。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2025年第七次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长郑运

（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年10月31日15:15

2.网络投票时间：

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

（八）股东出席情况

■

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》

表决结果：

■

2.表决通过了《关于代理购电关联交易的议案》

表决结果：

■

3.表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

■

4.表决通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果：

■

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：王冰、王亚茹

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第七次临时股东会决议；

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年第七次临时股东会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年11月1日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-84

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会2025年第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2025年10月28日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年10月31日下午16:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长郑运先生主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事邓士奎先生回避表决）。

鉴于公司董事人员已发生变动，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，现对董事会审计委员会委员进行调整如下：

■

三、备查文件

第十届董事会2025年第十四次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年11月1日