航天南湖电子信息技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-030

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月3日

（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于补选第四届董事会独立董事的议案

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年11月4日

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-031

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于补选独立董事的情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025年11月3日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员情况

2025年11月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，为保证公司第四届董事会各专门委员会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

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特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年11月4日